揭秘500人詐騙集團，比正規公司規模都大！今年6月份，宿遷的王女士遭遇通訊網路詐騙後報警，警方在偵辦時發現，該案涉及全國31個省份，串並同類案件710起，涉案總值逾1200餘萬元，僅嫌疑人就超過了500人。
揭秘500人詐騙集團 比正規公司規模都大
經過半年的偵查，12月17日，在公安部的統一指揮下，宿遷抓捕分隊兵分兩路，按時到達江西南昌、上饒市，在當地警方的配合下，將多名犯罪嫌疑人成功抓獲。昨日下午，警方向現代快報記者披露了案件細節。通訊員 姜傳偉 現代快報記者 孫旭暉
她是這樣被騙的
網聊認識的風趣老總，跟她煲起電話粥
“你好，我叫王峰，不久前剛受香港公司委派到大陸來工作，能跟您認識一下嗎?”今年5月初，宿遷市湖濱新區王女士在QQ聊天中，接觸到一名自稱王峰的中年男子。王女士在雙方聊天和對方QQ空間照片中發現，對方不僅是一家大型公司的老闆，還風趣有魅力，十足的一個成功人士。
二人很快成了好朋友，還經常互通電話，一打就是一兩個鐘頭。王峰在電話中不時流露出的關心和體貼，讓王女士將他引為知己。
老總的煩心事：善款無處捐，說要捐給她
但是漸漸地，王女士發現王峰似乎有些煩惱。“我們是香港公司，在內地受到政府很多照顧，因此和政府有協議，每年要在大陸支出一筆慈善捐款。”認識兩個多星期後，在王女士的一再追問下，王峰道出了自己的“煩心事”。
“公司董事會有要求，這筆錢是不能給恐怖分子、熟人和有犯罪前科等不良記錄的人，但我剛負責大陸工作，現在是有錢捐不出去。”說到這裡，王峰似乎靈機一動，提議把這一大筆錢捐給王女士，並稱會向上申請，如果可以就聯絡她，同時還勸她“別抱太大希望”。
天上掉下來60萬，他讓她跟“律師”談
不久後，王女士又接到了王峰的電話，他告訴王女士董事會同意了，但原本準備捐給王女士的90萬元，董事會只批了60萬，過幾天恰好要到宿遷辦事，可以把錢交給她。
兩天後，王峰出發了。“他在車站、飛機場都會給我打電話，我還能聽到機場登機的提示音。”王女士回憶，6月3日上午，王峰用座機給她打了個電話，來電顯示為宿遷某星級酒店的客房電話。
“這錢不能給熟人，所以咱倆不能見面，你跟我律師接洽吧，辦一下手續。”隨後，王峰給王女士提供了律師的名字和聯絡方式。
她按“律師”要求匯款7000元，然後……
在網上搜索了一下這名律師後，王女士發現對方還是個國內知名的大律師，經常作為法律顧問受邀於各大網站，因此更加放心，給對方打了電話。對方表示聽“王總”說過這事，錢已經準備好了，但是根據相關法律條文，需要王女士繳納稅收、手續費、公證費等費用共計7000元。
可是當王女士將錢匯到對方指定賬戶後，不僅說好的60萬“捐款”沒到賬，就連王峰和那位知名大律師的電話也都打不通了，她才知道自己被騙了。隨後她趕緊向宿遷市公安局湖濱新區分局報警。
警方抓捕
“老總”落網
竟然還有詐騙劇本
接到報警後，警方立即對掌握的QQ、電話和匯款賬戶進行跟蹤偵查，發現這7000元已經分別轉入5張銀行卡，而且都被人取空。經逐級核查，5張銀行卡的取款地，均在江西省上饒市餘干縣境內，該縣也是全國打擊通訊網路犯罪的重點整治地區之一。
辦案民警迅速奔赴涉案地江西省上饒市餘干縣，在當地警方的配合下，對銀行卡進行資訊核查，經過1個多月縝密偵查，鎖定了兩名取款嫌疑人。
7月24日，警方將這兩名嫌疑人抓獲，並當場查獲膝上型電腦2臺、手機13部、他人身份證40張、銀行卡85張、詐騙劇本等作案工具。據兩名嫌疑人交待，他們只是按“律師”的要求，專門負責到銀行取款。
經辦案民警彙報，宿遷市副市長、公安局局長江海明要求立即成立專案組，同時省公安廳對該案作出批示，由公安廳刑警總隊羅文進總隊長專程帶隊赴公安部彙報，並派員參加此案的偵辦。
10月17日，專案民警迅速奔赴南昌，將“律師”湯亮抓獲，現場查獲膝上型電腦7臺、手機9部及無線網絡卡等作案工具。11月16日，又在餘干縣境內將專門出售作案工具的“老總”徐海抓獲歸案，現場查獲膝上型電腦14臺、行動硬碟2個、隨身碟17個等作案工具。
詐騙團伙竟逾500人
涉及全國31個省份
12月9日，公安部在江西召開專案會議，專門聽取了宿遷警方的彙報，鑑於案情重大，決定成立公安部“12·09”專案組，直接指導案件偵辦。
12月17日，在公安部的統一指揮下，宿遷調動30多名警力，按照要求兵分兩路，長途奔波，按時到達江西南昌、上饒市，在當地警方300多名警力的配合下，將多名犯罪嫌疑人成功抓獲。
經過縝密偵查，專案組成功偵破了這起涉案犯罪嫌疑人500餘名、涉及全國31個省份、串並同類案件710起，涉案總值逾1200餘萬元的特大通訊網路詐騙案件，1、2、3號關鍵犯罪嫌疑人全部到案，截至目前，已抓獲涉嫌犯罪主要成員8名。
他們是這樣行騙的
“老總”：(先跟你煲電話粥，後來有了煩心事)：60萬元善款無處捐，要不給你吧?具體細節跟我律師談
技術部門：PS全套照片放到空間相簿，證明他就是老總
創作部門：根據主題創作“劇本”，包括聊到哪種程度時該說什麼
“知名律師”：根據受害人經濟條件算出捐款金額，並提供詐騙時的背景音樂
業務部門：將受害人的現金轉移
有人負責扮演老總
有人計算該騙你多少錢
“組織嚴密、分工明確、流水作業!”宿遷市湖濱新區公安分局刑警大隊大隊長夏學建對該詐騙集團評價道，該集團主要集中在餘干縣洪家嘴等鄉鎮，在作案鏈條中，該詐騙集團一環扣一環，銜接得非常嚴密。
現代快報記者瞭解到，以“王峰”為例，他在本案中扮演的就是“老總”的角色，先在網上註冊好QQ號，然後再由“技術部門”將事先PS好的全套外出開會、旅遊、訪問等各類照片製作好上傳到QQ空間裡，增加真實性。
再由“律師”根據受害人的經濟條件，結合捐款所需繳納的各類費用進行倒推，算出捐款金額。“就連受害人接電話時聽到的銀行叫號聲、登機提醒、車站售票廳的對話聲，都是事先準備好的，這些都掌握在‘律師’手中。”夏學建介紹，最後再由專業取款人將受害人的現金轉移，而他們還僅僅屬於團隊中的“業務部門”。還有專業賣身份證與銀行卡者提供基礎保障，專業賣內裝詐騙軟體、詐騙劇本電腦與手機卡者負責技術支撐，形成了“五位一體”的團伙結構。
還有“重金求子”“美女伴遊”
其實也都按劇本來騙的
據警方介紹，該詐騙集團除了“慈善捐款”外還有“重金求子”“美女伴遊”等多種行騙手段，根據定製的“主題”不同，還有一整套的“劇本”，有專人負責創作，就連“聊到哪種程度該說什麼”都有十分詳細的標註。
現代快報記者瞭解到，由於該詐騙集團作案經驗豐富，甚至還在業內形成了特殊“副業”：由“技術部門”為其他同行出售詐騙用電腦，電腦內根據“慈善捐款”“重金求子”“美女伴遊”等不同主題，安裝好專門的行騙軟體，還有“老總”“美女”的照片和詳細“劇本”。
“針對‘客戶’的文化程度不同，電腦裡還有相應教程，算是手把手教人行騙。”夏學建介紹，據嫌疑人交代，被警方抓獲時他們已經出售了此類電腦近5000臺。