涉案超35億港元！香港海關成功瓦解一洗黑錢集團拘捕8人

　　中新網5月9日電 據香港“點新聞”報道，香港海關4月26日至5月3日採取代號“漩渦”的執法行動，成功瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額超過35億元(港幣，下同)，並拘捕4男4女，其中包括一名洗黑錢集團骨幹成員。同時，海關亦已凍結了疑犯名下約270萬元的銀行存款。

　　香港海關今日(9日)交代案情指，自去年年中鎖定一名54歲本地女子，懷疑她利用名下公司銀行戶口清洗黑錢。

　　經連月追查及分析資金流向，海關再鎖定3男1女，當中包括該洗黑錢集團的一名男骨幹成員及其妻子。該名男子涉嫌招攬其妻子及另外1男2女，在2021年5月至2022年10月期間，透過名下逾100間，報稱為貿易、電子產品等業務的空殼公司戶口，處理逾2000宗大額可疑交易，涉案款項約35億元。

　　香港海關於今年4月26日至5月3日展開拘捕行動，拘捕上述涉案的4男4女，年齡介乎24至68歲。

　　海關指，被捕男女現時已獲准保釋候查，他們當中兩人報稱無業，其餘報稱任職餐廳、倉務及食品推廣等行業，屬於低收入人士，亦無持有物業，各人職業與其開設公司業務不相關，其財務狀況亦與如此龐大交易量不相稱，因而引起懷疑。調查期間，被捕男女未能解釋相關資金來源及交易目的，情況屬於典型洗黑錢手法。

　　海關指，行動中檢獲大批證物，包括多部電話、公司檔案、公司印章、銀行賬戶檔案、支票簿及銀行卡等，將循被捕人背景、資金流向等方向繼續調查案件，不排除有更多人被捕，並將諮詢相關意見，稍後或會申請充公有關懷疑犯罪得益。