近日，義烏市金融辦接到有關線索，反映義烏市匯商投資管理有限公司、義烏市風宵雲霞企業管理諮詢有限公司（以下簡稱“匯商投資”與“風宵雲霞”）分別以貴州眾合天下債事生活服務有限公司義烏市稠江辦事處、義烏市辦事處名義，向債權人、債務人提供所謂“解債”服務，收取解債資金及諮詢費，涉嫌非法集資。市金融辦立即組織相關部門，開展調查、進行處置，及時防止事態惡化，風險擴大。
經調查，“匯商投資”與“風宵雲霞”分別和貴州眾合天下債事生活服務有限公司、貴州中解聯合債事服務有限公司兩家公司聯合，自稱與資產管理公司、典當行、私募基金進行戰略合作，同時與多家央企和大型民企開展業務對接，開展債事諮詢、調解，為企業和民間債務提供債事解決方案。
“匯商投資”與“風宵雲霞”對外宣傳，債權人與債務人及貴州兩家債事服務公司簽訂系列協議，採用網際網路+模式（債權換物權），對債務進行化解。那麼實際上真實做法是什麼呢？舉個例子，以自救方式、1年期來說，假如某人有一份100萬元的債權，自己需事先拿出50%即50萬元解債資金（現金）+10%的諮詢費10萬元現金+2千元報備費共計60.2萬元現金化解100萬元債事，交了錢後，貴州中解債事服務公司就把100萬元債權金額+50萬元解債資金以150萬元的“易物卡”積分分為12期等額返還債權人，債權人用“易物卡”積分在“全樂優品”APP上購買產品、消費等。
在接到相關舉報後，市金融辦召集政法委、法院、公安、市場監管、人行、銀保監組、鎮街等部門，對該模式進行會商研判，認為上述義烏2家公司從事的“解債”業務活動可能涉嫌非法集資。為防止非法集資風險擴散，做到打早打小，工作專班聯合稠江街道、稠城街道及公安、市場監管、行政執法等相關部門對兩家公司開展風險處置，相關部門現場開展政策宣講、警示教育，並採取拆除違法違規廣告牌、整改違規虛假廣告宣傳、關停營業場所等措施，要求上述公司停止開展違法違規業務。目前上述兩家公司處於停業狀態。
“接下來，我們將聯合街道、公安、市場監管、人行、銀保監組等部門繼續跟蹤關注，如發現有繼續從事違法違規活動的，將聯合公安機關立案打擊，確保風險處置到位，將非法集資隱患扼殺在苗頭狀態，保障人民群眾財產安全。”市金融辦相關負責人表示。
在此，市金融辦提醒廣大市民，非法集資手段層出不窮，但萬變不離其宗，大多都帶有“擊鼓傳花”和“龐氏騙局”特徵，用後入者的錢償還前面參與者的本金和利息，沒有實業作支撐，沒有可持續性，容易發生捲款跑路、資金鍊斷裂等風險。要正確看待債務問題，透過合法途徑解決債務，要提高自我保護能力，端正心態，樹立風險意識，謹防個別公司“解債”誘惑，避免陷入下一個騙局。如陷入騙局，應及時向有關部門尋求幫助。監督舉報電話：金融辦85507982，公安局110，市場監督局12315。
【來源：浙報融媒體】
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