“獵狐人”揪出“狐狸尾巴”某國際教育集團子公司總裁億元職務侵佔案告破

4月28日,上海市公安局收到了一封某國際教育集團執行長寫來的感謝信,揭開了12年前的故事......

2008年,某國際教育集團是納斯達克上市公司,在上海成立了一家全資子公司,任命江某某為子公司總裁,全面主持公司工作。

此後數年間,江某某利用負責公司財務審批許可權的職務便利,以虛構付款理由、虛報高額利息、支付虛假利息等名義,採用換匯、向他人索取息差等多種手段,侵吞子公司資金人民幣500餘萬元,並將錢款轉移至其控制的境外或境內銀行賬戶中。

“獵狐人”揪出“狐狸尾巴”某國際教育集團子公司總裁億元職務侵佔案告破

此外,江某某先後挪用子公司錢款近億元用於對外註冊或投資其實際控制的“皮包”公司。子公司的大額資金流失引起了集團總部的注意,江某某於2011年被解職,他在解職時帶走了子公司營業執照、財務賬冊、公章印章等材料。這也導致該集團因無法提供當年年報遭到納斯達克退市,給集團及多名投資人造成了人民幣10億餘元的損失。公司透過訴訟途徑方才於幾年後將上述材料取回。

經過公司對其任職期間的財務賬冊等材料進行整理分析後,發現多筆大額資金去向均存疑。於是,公司委託工作組就相關各條案件線索向當地公安機關報案。

“獵狐人”揪出“狐狸尾巴”某國際教育集團子公司總裁億元職務侵佔案告破

2018年9月,徐匯警方首先接到該公司報案。複雜的案情曾一度讓承辦民警金超絞盡腦汁。江某某是專業財務工作出身,又是子公司的首席財務總監,該子公司的法定代表人由於長期在境外工作,將子公司全權交由江某某打理,可以說子公司當時的賬冊和資金完全掌握在江某某一人手中。這給他侵吞公司資金帶來了便利,他很好地掩飾了挪用資金的行為,民警也很難在賬目中發現異常。

該案由於時間跨度長,很多證據缺失,給偵查帶來的困難。而江某某本人的態度也始終負隅頑抗,拒不承認與配合。

但金超和同事們始終沒有放棄,多次前往安徽、重慶、廣西等地查詢江某某利用公司錢款投資的專案。由於該子公司於2011年出現財務危機,公司內大量員工已不再任職,金超和其他承辦民警又輾轉全國各地尋找當時公司員工及財務人員調查取證,並對江某某實際控制的多個銀行賬戶進行查詢。

但再狡猾的狐狸也會露出尾巴。歷經一年多的證據收集,民警透過不懈努力,終於成功找到了江某某涉嫌犯罪的關鍵證據。2019年2月,江某某被抓獲歸案,並因涉嫌職務侵佔罪被依法刑事拘留,同年4月經由檢察機關批准逮捕。

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2020年2月,江某某因犯職務侵佔罪,被判處有期徒刑七年,並處沒收財產人民幣二十萬元;犯挪用資金罪,判處有期徒刑七年。決定執行有期徒刑十三年,並處沒收財產人民幣二十萬元。違法所得二百萬元責令予以退賠併發還。

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