本文轉自【湖北經視】；
網際網路的發展不僅給我們的生活帶來了便利，也讓很多人找到了新的職業方向。現在有很多人都在利用網際網路做生意、做兼職，但是在網上做生意、做兼職也要慎重選擇。
前不久，湖北公安縣埠河鎮的幾位年輕人，就因為在網上兼職幫人跑分掙外快，不慎淪為網路洗錢平臺的幫手，因涉嫌違法犯罪被公安機關刑事拘留。而警方發現這個非法網路洗錢平臺，還得從今年年初的一起裸聊敲詐案說起。
2020年3月17日，湖北省公安縣黃山頭派出所的接警大廳來了一名年輕人，報案稱自己被人敲詐勒索。
原來這名姓鄧的年輕人，因為經不住誘惑在網上與人裸聊，沒想到對方截取了他的裸露影片，以公佈影片為威脅，向他索要錢財。可是幾次匯款過後，對方並沒有停止的意思，無力承擔的鄧某這才選擇到轄區派出所報案。
隨後的調查中，民警發現鄧某被敲詐的那筆錢居然匯到了本縣另外一個鄉鎮的居民雷某某的支付寶賬戶。而這個雷某某並非是實施敲詐的人，他只是在一個叫“鑽石交易”的網路APP平臺上兼職跑分賺外快。
跑分，就是通俗意義上的提成。首先，非法資金掃描跑分者上傳的收款碼或者銀行賬號轉入資金，跑分者在收到資金後透過自己在鑽石APP平臺上的賬號，以DC幣的方式支付給那些掛單的虛擬身份人員，對方用收到的DC幣在平臺進行套現，最終將非法資金收入囊中。每完成一次跑分操作，平臺返千分之九的DC幣給跑分者作為佣金，從而完成跑分賺佣金的全過程。
警方深入調查後發現，在公安縣埠河鎮像雷某某一樣，在所謂鑽石交易平臺上從事兼職跑分賺外快的人還不少。他們大多是在朋友的介紹下接觸到這個跑分賺外快的平臺，在平臺上交付1000到50000不等的押金後，註冊成為不同層級的會員，然後在平臺搶單跑分，賺取佣金。殊不知，這些在平臺上掛出的所謂跑分單，其實都是違法犯罪人員從事非法交易後用於資金轉移支付的收款單，跑分完成後，非法交易完成，而這些搶單跑分的人，實際上充當了非法資金轉移支付的幫手。
根據前期調查掌握的情況，公安縣警方對雷某、廖某、龔某等人以涉嫌幫助資訊網路犯罪活動罪刑事拘留。在隨後的調查中，警方發現在公安縣埠河鎮利用鑽石交易APP參與跑分賺佣金違法犯罪活動的多達60多人。這些人大多是二三十歲賦閒在家的年輕人，他們都是透過熟人介紹，以發展下線的方式進入這個平臺進行搶單跑分交易，賺取交易佣金，其中，犯罪嫌疑人胡某是這些人中最早接觸這個交易平臺的人。
閒來無事的胡某將信將疑，按照平臺的要求交了五萬元定金，成了平臺代理商級別的使用者。隨後，胡某又充值了三萬元現金，在平臺上以一比一的比例兌換了三萬個虛擬DC幣，嘗試著在平臺上搶單做交易。
原來，犯罪嫌疑人廖某、龔某、雷某三人原本是胡某表弟王某發展的下線，2020年2月以來，三人各出五萬元啟動資金組建網路團隊，由龔某負責在“鑽石交易”APP上申請代理商資格，雷某、廖某、龔某三人分別負責發展下線，專門為“鑽石交易”APP進行“跑分”服務。跑分者借用他人身份資訊，註冊多個支付寶、微信賬號，以供“鑽石交易”APP 搶單收款時使用。
經查明，今年2020年2月至6月期間，僅廖某、龔某、雷某三人在鑽石交易APP平臺上支付結算資金達6000多萬元，非法獲利十多萬元。目前，公安警方就跑分洗錢系列案件已送起訴犯罪嫌疑人9名，案件正在進一步深挖中。
節目精彩預告
在網際網路環境中接觸和了解新鮮事物並不是壞事，但一定要提高警惕認真辨識，以免落入違法犯罪人員設定的陷阱，另一方也要提高法律意識，網路並非法外之地，切不可一時貪念以身試法。
來源：湖北經視《經視說法》
記者：卜祥侖 統籌 陳中山
通訊員：周賢偉 武秋實
【來源：環球網】
宣告：轉載此文是出於傳遞更多資訊之目的。若有來源標註錯誤或侵犯了您的合法權益，請作者持權屬證明與本網聯絡，我們將及時更正、刪除，謝謝。 郵箱地址：[email protected]