在近幾年查獲的電信詐騙案中，擁有大量的銀行卡成為犯罪嫌疑人的“必備品”，買賣銀行卡成了滋生金融犯罪、電信詐騙的溫床，是警方嚴厲打擊的目標物件。8月21日，南都記者從廣州警方獲悉，8月份以來，廣州花都警方深入推進“颶風2020”專項行動、“十大攻堅戰”，剷除轄內一非法買賣銀行卡黑灰產業團伙，抓獲涉案嫌疑人7名。
8月4日，花都警方接到線索，在轄區內活躍著一個買賣銀行卡的團伙。花都區反詐中心立即對現有線索進行分析研判，深挖出一個以利某為首的作案團伙。該團伙人員分散，在廣東、海南等省流竄作案。
在收集固定充分證據後，花都警方兵分多路，統一開展收網行動。8月12日，警方在海南省海口市某小區抓獲歐陽某、姚某、曾某等3名犯罪嫌疑人。8月13日，警方分別在白雲區、江門市、花都區獅嶺鎮及花東鎮抓獲劉某、吳某、利某、付某等4名犯罪嫌疑人。
經審訊，該團伙成立不久，主要嫌疑人利某得知出售銀行卡可以輕鬆賺錢後，便從網上招聘他人到各地方銀行辦理開卡，之後賣給在國外的電信詐騙團伙。經查，該團伙已辦理銀行卡21張，卡內違法流水金額達300萬元。目前，該團伙7名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留。
警方提示：銀行卡及其賬戶只限經發卡銀行批准的持卡人本人使用，不得出租和轉借。切勿為蠅頭小利外借、出售銀行卡給他人。一旦丟失銀行卡，應及時掛失補辦，以免給不法分子可乘之機。
採寫：南都記者 敖銀雪 通訊員 陳羽瑩 殷立碩 張毅濤
【來源：南方都市報】
宣告：轉載此文是出於傳遞更多資訊之目的。若有來源標註錯誤或侵犯了您的合法權益，請作者持權屬證明與本網聯絡，我們將及時更正、刪除，謝謝。 郵箱地址：[email protected]