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證券程式碼：603038 證券簡稱：華立股份 公告編號：2020-069
東莞市華立實業股份有限公司
關於公司董事辭職暨補選董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
東莞市華立實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到肖建學先生的辭職報告，肖建學先生因個人原因辭去公司董事及戰略發展委員會委員職務。公司及公司董事會對肖建學先生在擔任董事職務期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝！
公司於 2020 年 8 月 11 日召開第五屆董事會第九次會議，審議通過了《關於選舉第五屆董事會董事的議案》，同意選舉郭陽春女士（簡歷見附件）為公司第五屆董事會董事，任期自公司股東大會審議透過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
公司獨立董事意見：公司獨立董事認為第五屆董事會董事候選人的相關資料、任職資格等已經公司董事會提名委員會審議透過，本次提名符合《上海證券交易所上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定。我們認為公司第五屆董事會董事候選人具備擔任公司董事的任職資格，未發現其有《公司法》、《證券法》等法律法規以及《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。公司獨立董事同意《關於選舉第五屆董事會董事的議案》，並將該議案提交股東大會審議。
東莞市華立實業股份有限公司董事會
2020 年 8 月 12 日附件：郭陽春女士簡歷
郭陽春女士，1972 年生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，曾任福建豪盛股份有限公司董秘，福建締邦集團有限公司資金部經理，福建福晟集團有限公司董事、副總裁，現任盈科創新資產管理有限公司合夥人及財務總監。
截至目前，郭陽春女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、實際控制人之間不存在關聯關係，為間接持有公司百分之五以上股份的股東盈科創新資產管理有限公司的合夥人及財務總監，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施及被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高階管理人員的情形；最近三年內沒有受到中國證監會行政處罰及證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經查詢最高人民法院網，郭陽春女士不屬於“失信被執行人”。
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責任編輯：小浪快報