越南CA MAU的一家金店Hoang Khiem註冊時每月繳納的固定稅額不到1000萬越南盾,但每天卻賣出很多黃金,涉嫌逃稅超過1000億越南盾。
5月27日,Ca Mau省警察起訴了這起逃稅案,以調查由44歲的Nguyen Binh Khiem先生擁有的Dam Doi區的Hoang Khiem私人企業(金鋪)的犯罪跡象。
此前,Dam Doi地區稅務局確定,Hoang Khiem金店購買了用於冶金的黃金,並加工成9999的黃金出售,但未與稅務機構另行宣告。
在2008年到2011年,它售出黃金超過68萬條,銷售額達20000多億,一天擁有7000多的銷售量。但稅額固定,每月少於1000萬越南盾,固定收入超過7億越南盾。從那時起,稅務局表示,這家金店“顯示出逃稅跡象,超過610億越南盾”,該案已移交給調查機構。
根據Ca Mau省警察局的說法,從2008年11月至2011年3月,Khiem先生簽發了普通發票並借用了姐姐的簽名,向胡志明市的3家企業出售了882,081的原金,總價值超過20,753億越南盾。由於這3個單位的輸入黃金與Khiem先生的業務有貿易關係,但所有交易都在西貢完成,因此2015年5月,該檔案已移交給胡志明市警察局在其授權下進行處理。
在調查過程中,胡志明市警察懷疑Hoang Khiem金店逃稅額超過1000億越南盾,因此將其轉移至Ca Mau省警察局以作調查。