中新科技集團股份有限公司
關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2020年7月3日
? 本次股東大會採用的網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票
系統? 本次選舉獨立董事的議案，將以上交所稽核無異議為前提一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會型別和屆次
2020年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結
合的方式(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年7月3日14：00 點00分
召開地點：中新科技集團股份有限公司五樓會議室(五) 網路投票的系統、起止日期和投票時間。
網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
網路投票起止時間：自2020年7月3日
至2020年7月3日
採用上海證券交易所網路投票系統，透過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；透過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東型別
序號 議案名稱 投票股東型別
A股股東
累積投票議案
1.00 關於選舉獨立董事的議案 應選獨立董事（3）人
1.01 關於選舉龍湖川先生為獨立董事的議案 √
1.02 關於選舉楊少華女士為獨立董事的議案 √
1.03 關於選舉牛卓女士為獨立董事的議案 √
2.00 關於選舉監事的議案 應選監事（1）人
2.01 關於選舉陳雪麗女士為公司監事的議案 √
上述選舉獨立董事的議案，將以上交所稽核無異議為前提。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2020年6月15日召開的第三屆董事會第十七次會議審議
透過，相關內容詳見2020年6月17日刊登於公司指定資訊披露媒體《上海
證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和後續披露的2020年第
二次臨時股東大會會議資料。2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：第1項議案、第2項議案
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：不適用5、涉及優先股股東參與表決的議案：無三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東透過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（透過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。(二) 股東透過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網路
投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優
先股均已分別投出同一意見的表決票。(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投
票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。(四) 同一表決權透過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決
的，以第一次投票結果為準。(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。(六) 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件
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四、 會議出席物件
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委
託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票程式碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 603996 *ST中新 2020/6/29
(二) 公司董事、監事和高階管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記時間：2020年6月29日（星期一）9：00-11：30，13：00-16：00。
（二）登記地點：浙江省台州市椒江區工人西路618-2號中新科技集團總部五
樓證券部。
（三）登記方法：
1. 法人股東：持加蓋公章的股東賬戶卡影印件、營業執照影印件、法人授權委
託書原件、法定代表人身份證影印件辦理登記；如法定代表人委託代理人出席會
議的，代理人應另出示本人身份證原件和影印件辦理登記；
2. 個人股東：持股東賬戶卡、身份證原件和影印件辦理登記；如個人股東委託
代理人出席會議的，代理人應出示授權委託書原件、本人身份證原件和影印件辦
理登記；
3. 股東可採取傳真或郵件方式登記參與現場會議，請務必註明“中新科技2020
年第二次臨時股東大會”字樣並留有效聯絡方式，傳真號碼：0576-88322096；
4. 選擇網路投票的股東，可透過上海證券交易所繫統直接參與股東大會投票；
5. 參會股東及股東代表可提前電話聯絡證券部瞭解詳情，證券部諮詢電話：
0576-88322505。
六、 其他事項
本次股東大會現場會議預計會期半天，會議費用自理。
特此公告。
中新科技集團股份有限公司董事會
2020年6月17日
附件1：授權委託書
附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
? 報備檔案
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
中新科技集團股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年7月3日召
開的貴公司2020年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
序號 累積投票議案名稱 投票數
1.00 關於選舉獨立董事的議案
1.01 關於選舉龍湖川先生為獨立董
事的議案
1.02 關於選舉楊少華女士為獨立董
事的議案
1.03 關於選舉牛卓女士為獨立董事
的議案
2.00 關於選舉監事的議案
2.01 關於選舉陳雪麗女士為公司監
事的議案
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，
對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表
決。
附件2採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
4.00 關於選舉董事的議案 投票數
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 關於選舉獨立董事的議案 投票數
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關於選舉監事的議案 投票數
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00“關於選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關於選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關於選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：序號 議案名稱 投票票數
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 關於選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100 100
4.02 例：趙×× 0 100 50
4.03 例：蔣×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
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