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金堆城鉬業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十八次會議於2021年11月18日以通訊方式召開。應參會董事10人，實際參會董事10人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。與會董事審議提交本次會議的6項議案並逐項進行表決，形成會議決議如下:
一、審議透過《關於聘任公司副總經理的議案》。
同意聘任馬驍先生擔任公司副總經理，聘期3年，自2021年11月18日至2024年11月17日止。
馬驍先生:1966年生，在職研究生學歷，高階工程師。曾歷任金堆城鉬業股份有限公司礦冶分公司三十畝地選礦廠副廠長、廠長，百花嶺選礦廠廠長;現任金堆城鉬業股份有限公司礦山分公司副總經理、百花嶺選礦廠黨委書記、廠長，三十畝地選礦廠黨委書記、廠長。
表決結果:同意10票，反對0票，棄權0票。
二、審議透過《公司董事會決議跟蹤落實及後評估暫行辦法》。
表決結果:同意10票，反對0票，棄權0票。
三、審議透過《公司董事會向經理層授權辦法》。
表決結果:同意10票，反對0票，棄權0票。
四、審議透過《公司董事履職監督評價辦法》。
表決結果:同意10票，反對0票，棄權0票。
五、審議透過《公司董事長、總經理工作溝通制度》。
表決結果:同意10票，反對0票，棄權0票。
六、審議透過《公司對出資企業股東(大)會議案稽核辦法(試行)》。
表決結果:同意10票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
金堆城鉬業股份有限公司
董事會
2021年11月19日
【來源:中國證券報】
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