江蘇華盛天龍光電裝置股份有限公司
關於擬對外投資設立控股子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
江蘇華盛天龍光電裝置股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020
年7月6日召開第四屆董事會第二十一次會議，審議透過《關於擬對
外投資設立控股子公司的議案》。公司擬與傑梅（河南）風電裝置制
造有限公司(以下簡稱“傑梅風電”)共同投資設立專案公司常州盛有新
能源裝置製造有限公司。專案公司為公司控股子公司，初始註冊資本
100萬元，其中公司以自有資金認繳出資90萬元，佔出資比例90%；
傑梅風電以自有資金認繳出資10萬元，佔出資比例10%。
（二）對外投資決策履行程式
1、根據《深圳證券交易所上市規則》、《公司章程》等有關制
度規定，本次投資事項在董事會審批許可權內，無需提交股東大會審議。
2、本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重
組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、擬設立專案公司基本情況
（一）基本情況
名稱：常州盛有新能源裝置製造有限公司
住所：常州市金壇區華城路318號內
法定代表人：劉文平
公司型別：有限責任公司
註冊資本：100萬元
經營範圍：：一般專案：新能源原動裝置製造；新能源原動裝置銷售；
金屬結構製造；金屬結構銷售（除依法須經批准的專案外，憑營業執
照依法自主開展經營活動）
上述專案公司基本資訊以登記管理部門的核準登記內容為準。
（二）出資比例及出資方式
分期繳付
認繳出資
股東 證照號碼 額（萬元） 出資時間 出資 出資
數額 方式
江蘇華盛天龍光 913204007337667089 90 2050-06-17 90 貨幣
電裝置股份有限
公司
傑梅（河南）風電 91410727MA46AA271H 10 2050-06-17 10 貨幣
裝置製造有限公
司
三、擬共同出資方基本情況
1、公司名稱：傑梅（河南）風電裝置製造有限公司
2、住所：河南省新鄉市封丘縣起重專業園區東1號
3、法定代表人：張韌
4、註冊資本：3000萬元人民幣
5、經營範圍：金屬構件零件製造、銷售及維護。
6、統一社會信用程式碼：91410727MA46AA271H
7、傑梅風電與本公司不存在關聯關係
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
（一）本次投資的目的
本次對外投資設立的控股子公司可充分利用擬共同出資方的資
源優勢，藉助控股子公司未來的發展，促進公司銷售和利潤的增長，
符合公司戰略規劃，有利於提升公司的綜合實力和競爭力。
（二）存在的風險
本次對外投資設立的控股子公司是公司基於戰略發展規劃和業
務長遠發展需求作出的慎重決策，但仍存在一定的市場風險和經營風
險。公司將積極建立健全風險防範機制，不斷適應業務新要求和市場
新變化，實施有效的內部控制，強化對控股子公司的管控。
（三）對公司的影響本次對外投資設立的子公司為控股子公司，
符合公司整體發展戰略，對公司未來的業績和收益具有積極的影響。
不會對公司財務狀況和經營成果產生不利影響，不存在損害公司及全
體股東利益情形。
五、備查檔案
公司第四屆董事會第二十一次會議決議。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電裝置股份有限公司董事會
2020年7月6日
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