樂居財經訊 範慧茹 6月18日，新城悅服務（01755）釋出股東周年大會通告，會議審議透過5項普通決議案，其中，重選吳倩倩女士為執行董事；重選王曉松、呂小平先生為非執行董事；重選許新民先生為獨立非執行董事；授權本公司董事會釐定董事的酬金。
通告顯示，重選吳倩倩女士為執行董事，獲99.999998%贊成票；重選王曉松先生為非執行董事，獲99.844170%贊成票；重選呂小平先生為非執行董事，獲99.999998%贊成票；重選許新民先生為獨立非執行董事，獲99.580522%贊成票；授權本公司董事會釐定董事的酬金，獲99.999998%贊成票。
此外，股東大會以超過50%不等的贊成票或全票通過了如下決議：省覽及採納本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度之經稽核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告；宣派截至2019年12月31日止年度末期股息；續聘羅兵鹹永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；5(A)授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目20%之額外股份；5(B)授予本公司董事一般授權以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目10%之股份；透過將根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目加入本公司已發行股份，擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事以發行股份的授權。
至此，2020年6月18日，董事會包括執行董事戚小明先生、吳倩倩女士及蘭子勇先生；非執行董事王曉松先生、呂小平先生及陸忠明先生；以及獨立非執行董事張燕女士、朱偉先生及許新民先生。