交運股份關於獨立董事辭職的公告

證券程式碼：600676 股票簡稱： 交運股份 編號：臨 2020-025

上海交運集團股份有限公司

關於獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海交運集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司獨立董事劉長奎先生的書面辭職報告。劉長奎先生因個人工作崗位要求的原因，根據《東華大華關於幹部兼職的若干規定》的相關條款，申請辭去公司獨立董事及審計委員會主任委員、戰略委員會委員以及提名委員會委員的職務。

鑑於劉長奎先生的辭職將導致公司董事會成員中獨立董事所佔比例低於有關規定的最低要求。根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規以及《公司章程》的規定，劉長奎先生的辭職將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補空缺後生效。在此之前，劉長奎先生將繼續按照相關規定履行獨立董事及董事會專門委員會的相關職責。劉長奎先生的辭職生效後，將不再擔任公司任何職務。

公司將根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，按照法定程式儘快完成獨立董事的補選工作。

公司董事會對劉長奎先生在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

特此公告 。

上海交運集團股份有限公司董事會

2020 年 7 月 30 日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP

責任編輯：小浪快報