文/於凡諾
一
今天與朋友偶然談起股票，
我說，眾所周知，股票市場是經濟的晴雨表。
然而無論經濟走向如何，又有俗話說，十個人炒股九個人虧。
為何會出現這種情況呢？
朋友笑了笑，說道：
真實的情況或比較複雜，
不過，
今天我就給你講幾個股市中那些令人驚駭的犯罪真相。
二
壓倒性控盤操作
該案出自北八道集團，其操控具體如下。
第一步：獲取鉅額資金及大量證券賬戶。
從2016年下半年起，北八道集團相關負責人員夥同配資中介人員，以1:3至1:10的配資比例，獲取了鉅額資金及大量證券賬戶。其中，配資人員向北八道集團提供資金10.98億餘元，他人證券賬戶119個。配資資金再加上北八道集團自有資金以，這種規模的資金量，在針對某些具體的操盤個股上，事實上已經形成了絕對的資金優勢和持股優勢。
第二步：組建骨幹交易團隊。
北八道集團相關負責人集中上述配資資金和他人證券賬戶，連同北八道集團部分自有資金及實控證券賬戶，安排相關人員組建了骨幹交易團隊。
第三步：分散交易。
組建骨幹交易團隊後，各成員分散在廈門、上海、昆明等地，使用上百臺電腦及未實名登記的無線網絡卡等裝置，協同操作，透過連續買賣股票或在自己實際控制賬戶之間買賣股票，以自己的意志極大地影響和左右所操作股票的交易價格與交易量。
第四步：盡情割韭菜薅羊毛，牟取暴利。
例如，2017年2月14日至3月30日，北八道集團使用333個證券賬戶，持有“江陰銀行”的流通股份數量達到該證券的同期實際流通股份總量30%以上，連續33個交易日對“江陰銀行”的累計成交量達到同期該證券總成交量的30%以上。經過一番操作，至同年5月9日，北八道集團控制的賬戶組非法獲利3.01億餘元。
三
名嘴薦股套路
自從股票興起以後，形形色色的薦股“專家”“大師”就出現了。
尤其其中有一些人還是電視臺財經名主持人，很容易就成了薦股的名嘴。
例如，
上海廣播電視臺第一財經頻道《談股論金》和《談股論金之英強開講》的嘉賓主持人廖英強，曾被稱為“講投資的郭德綱”，其一度以獨特的幽默風趣，講解妙趣橫生、引人入勝，深的不少人喜愛。
事實上，他還在自己作為大股東的公司網站APP，以解盤影片“金錢風暴”“股動錢潮”等節目以及新浪微博、部落格、土豆網等網際網路平臺進行推廣和宣傳，很快，他的各種賬號就吸引聚集了大量粉絲。
有了名氣和粉絲以後，他的套路實施如下。
第一步：提前佈局。
廖英強實際控制擁有含“柴某玉”“王某妮”“張某萍”等在內的13個證券賬戶。
然後，他用自己控制的相關賬戶組，事先買入一些股票。
第二步：公開評價、推薦股票。
在其微博、部落格上公開評價、大力推薦自己先前買入的股票。
第三步：拋售甩賣獲利。
他在自己公開薦股後的下午或次日集中賣出手中股票。
經查明，在2015年3月至11月，共操縱佳士科技等39只股票，買賣交易超15億，獲利4310萬元！
四
多賬戶操縱自家股票
這起案子出自中昌大資料股份有限公司，其操控具體步驟如下。
第一步：控制多個證券賬戶和配資資金。
該公司責任人最終找到並控制了“蔡某波”等101個證券賬戶，形成關聯賬戶組。
第二步：連續集中交易自家股票。
然後利用資金優勢、持股優勢連續集中交易“中昌資料”，同時在自己實際控制的賬戶之間交易，影響“中昌資料”交易價格。
第三步：建倉。
如在2018年2月9日至2019年1月16日這一期間，該公司相關賬戶組從2018年2月9日開始建倉，此時只持有22.2萬股，但是到了2018年12月10日時已經持有4619.3萬股，期末持股量為期初持股量的208倍。
第四步：拉抬股價。
2018年12月11日至2019年1月9日，賬戶組開始集中拉抬“中昌資料”股價。
2019年1月9日“中昌資料”收盤價達到峰值20.90元，賬戶組持股也達到峰值5630.5萬股。在這一期間，賬戶組期末持股量較期初增加21.89%，股價累計上漲59.91%。
第五步：減持。
2019年1月10日至2019年1月16日，賬戶組大量減持，賬戶組持股量減少約100%，股價累計下跌35.89%。
五
內外合謀控盤
這種案件較為常見。具體，知名的如徐翔、王巍、竺勇等人操縱證券市場案。
他們的具體做法如下。
第一步：組建合謀控盤團伙。
這一步目的是實現上市公司的董事長或實際控制人與私募名人徐翔等人聯合，共同組建合謀控盤團伙。
第二步：認購股票。
雙方合謀後，先共同認購上市公司非公開發行的股票。
第三步：適時釋出利好訊息
認購股票後，雙方開始系列策劃並適時釋出“高送轉”方案、引入熱點題材等各種利好訊息。
第四步：集中賬號，連續買賣，拉抬股價。
徐翔等人利用資訊優勢，使用基金產品及其控制的證券賬戶，在二級市場進行涉案公司股票的連續買賣，拉抬股價。
第五步：根據需要，或拋售股票獲利，或實現股票增值。
最終，這一合謀控盤團伙從這一系列交易中獲得鉅額利益。
六
本來，關於股市，
我一直以為，輸贏關鍵在於個人資金、知識、技術、心態等等幾個方面的原因。
聽了朋友這一番內幕介紹，
我不禁愣住了，
這不得不令人反思，
倘若一不小心，
一個人，
陷入如此這般的炒股漩渦中，誰能跑得了？
（END）致力於探討現象背後的秘密，為防失聯，閱讀更多請關注於凡諾說
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