目前大大集團因涉嫌非法集資已被立案偵查。從接近經偵大隊的人士透露，目前集團已有四名高管被羈押，警方暫時凍結了被查實的集團賬戶，發現其賬面上僅剩1億多元資金，但如果要實現完全兌付，可能需要40億元左右。一旦進入清查程式，部分投資者只能拿回少量資金。
“現在已經凍結了的賬戶幾乎沒有希望兌付了，只有東金所和永珍和還未被凍結，購買這兩款產品的投資者可帶好相關檔案影印件到相應的經偵支隊備案。CTC和 西藏礦業 已經被凍結，只能等清算了，估計能拿20%~30%，現在漏洞有40個億左右，但是賬戶上只有1個多億。”其中一位知情人士如是說道。
媒體21日晚間從投資者處獲悉，購買大大集團旗下東金所產品的部分客戶還能獲得兌付，但未能核實到此訊息。大大集團宣告還稱，集團下屬27家省級公司、280餘家市級公司及分公司皆正常營業，並未出現網傳所謂的跑路事件。不過，媒體查詢大大集團官網上發現，其旗下理財產品“大大寶”的頁面已經崩潰，無法開啟。
