2019年6月，珠海市公安機關破獲一宗橫琴某投資顧問有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案件。經查，自2016年5月起，涉案公司在未取得銀保監部門頒發的金融許可證情況下，該公司蔡某等人在我市以組織投資推介會、微信群發廣告和發傳單等方式向社會公眾推介“鳳某資本”投資平臺，宣稱依託該平臺代理投資外匯業務，並承諾一年內保本並收益38%，2018年4月份該平臺關閉，致使群眾損失達上千萬元。
近年來，國內已有多起外匯理財平臺崩盤跑路、突然關閉或被定性為違法犯罪，以“外匯交易”為旗號進行融資分紅的平臺並不靠譜，存在較大風險，它們的風險主要有四類:部分外匯理財平臺為了吸引投資者，往往聲稱自己受權威機構監管，或宣稱擁有授權。部分外匯理財平臺對外宣稱資金安全，只賺不賠。這些平臺收取的資金並未依法購匯並匯至境外投資，而是在交易過程中被暗箱操作、不斷蠶食。部分外匯平臺以“互助理財"的名義，鼓勵會員發展下線，按層級返利的方式不斷吸引新投資者加入，這種模式涉嫌傳銷。部分平臺以“外匯交易”為旗號融資，進行“持續高額分紅”。這類模式成立的前提是建立在“外匯交易”盈利始終大於“分紅"的基礎上，而盈利有不確定性，這類平臺宣稱的持續盈利絕不可能，極可能就是“龐氏騙局”。
【來源：珠海公安】
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