據外媒報道稱，因匯豐銀行和渣打銀行沒有打擊洗錢犯罪活動而面臨一系列的指控，兩家美國律師事務所開始對這兩家銀行巨頭提起集體訴訟。
據悉，拉巴頓·蘇卡羅律師事務所（Labaton Sucharow）和肖爾律師事務所（Schall Law）都有對上市公司提出法律索賠的記錄，由於檔案洩露導致藍籌股股價於週一暴跌後，兩家律師事務所的人員已經開始著手調查這些藍籌股公司。集體訴訟允許對單一被告提出多項索賠。這在美國很常見，在國內已經成功地被用於對付英國公司，受到大西洋沿岸地區越來越多公司的青睞。
《星期日郵報》(The Mail on Sunday)曾在6月披露，匯豐銀行(HSBC)因參與一部電影的避稅計劃而面臨另一項價值13億英鎊的集體訴訟。據稱，上週末公佈的一份檔案顯示，匯豐繼續為已懷疑從事不法活動的客戶轉移“髒錢”。
該銀行對2000年至2017年期間提交給美國財政部金融犯罪執法網路的2100份可疑活動報告(SARs)中的違規交易發出警告。如果銀行有犯罪活動的證據，他們應該停止轉移現金或關閉賬戶。但報道稱，匯豐並未採取有關行動。
在這些指控之後，匯豐股價暴跌至1995年以來的最低水平——週一下跌了5.3%，至每股2.88英鎊。渣打銀行(Standard Chartered)股價也在同一天下跌5.8%，至每股3.38英鎊。拉巴頓·蘇卡羅律師事務所的律師大衛•施瓦茲表示，他正在調查導致檔案洩露的案件，該檔案被稱為“FinCen檔案”。
肖爾律師事務所的布萊恩敦促投資者，如果他們因銀行股價下跌而蒙受10萬美元或以上的損失，就要聯絡他的公司。一位涉及法律方面的訊息人士說：“上市有義務要求披露重大案件的細節。問題在於有人購買這些銀行股票時，這些銀行所做的陳述是否真實。在如此短的時間內股東價值縮水如此之大的情況下，公司考慮採取法律行動，我一點也不感到驚訝。這與金融危機後提起的案件如出一轍。”
匯豐銀行的一位發言人說：“從2012年開始，匯豐銀行開始了為期多年的征程，以全面改善其在60多個轄區打擊金融犯罪的能力。在此期間，監督員履行了發現問題並提出改進建議的職責，最終得出結論，由於匯豐銀行的努力，匯豐銀行一年比一年變得更安全了。”
渣打銀行拒絕就可能的索賠置評。渣打銀行的檢舉人，前高管朱利安·奈特（Julian Knight）於去年週日首次在《郵件》（The Mail）中透露了自己的身份，他相信洩露的案卷將有助於他具有里程碑意義的法律判決。奈特聲稱，在對涉嫌幫助伊朗迴避美國製裁的客戶公司發出警報後，他被迫退出渣打銀行（SCB）。
《星期日郵報》去年曾披露，奈特向美國調查人員提供了一份渣打銀行客戶名單，他懷疑這些客戶是伊朗軍方及其核計劃的掩護者。儘管渣打銀行對奈特的說法不以為然，但曾擔任皇家空軍飛行員的奈特明確指出：“FinCen的洩密證明了我們的調查方向是正確的，因為它揭露了我曾向美國調查人員透露的那些可受到制裁和已經被制裁的公司名單。”
去年，渣打銀行因違反美國的制裁而被罰款9億英鎊，因為它被發現與伊朗、古巴和蘇丹有實體業務的往來。奈特曾在迪拜擔任交易銀行外匯業務的全球主管。他曾在2011年就該銀行的線上交易系統向該行發出過警告。
他向美國調查人員披露渣打銀行的客戶包括來自黎巴嫩的Blom Bank、Byblos Bank以及土耳其的Halk Bank。在此次FinCen洩露事件中，渣打銀行(Standard Chartered)已承認這三家銀行都是SARs的受害者。Blom和Byblos還被美國軍事人員的家屬起訴，他們稱這些公司資助了伊朗恐怖網路的公司。奈特和一位由於法律原因無法透露姓名的美國告密者，正就一項具有里程碑意義的賠償要求，與美國政府正式打起了官司。
然而，渣打銀行(Standard Chartered)表示:"（檢舉人的賠償)訴訟已被駁回，支撐該訴訟的虛假指控已被美國當局徹底抹掉了信譽。美國當局對指控進行了全面調查，稱這些指控‘毫無價值’，沒有任何違反美國製裁的跡象。”該行沒有就這些侮辱性的索賠進行調解，並期待透過上訴來確認解僱後果。
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作者：隨風
責編：中國女孩