證券程式碼：300823 證券簡稱：建科機械 公告編號：2020-031
建科機械（天津）股份有限公司
關於公司監事會主席辭職暨補選監事的公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
建科機械（天津）股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年06月01日召開的第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關於公司監事會主席辭職暨補選監事的議案》。現將有關情況公告如下：
建科機械（天津）股份有限公司監事會近日收到公司監事會主席李延雲先生遞交的書面《辭職報告》。監事會主席李延雲先生由於個人工作原因，申請辭去公司第三屆監事會監事、監事會主席職務，辭職報告在補選的監事就任後生效，李延雲先生辭職後，仍在公司任職。
截至本公告日，李延雲先生間接持有公司股份139,225股，佔公司總股本的0.15%。李延雲先生辭任後所持公司股份將嚴格按照《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高階管理人員減持股份實施細則》等法律法規、規範性檔案的有關規定進行管理。
鑑於李延雲先生的辭職將導致公司監事會成員低於法定人數，為保證監事會正常執行，根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等法律法規、規範性檔案及《公司章程》等有關規定，在公司選聘出新的監事之前，李延雲先生仍應按照有關法律、行政法規和公司章程的規定繼續履行監事職責。李延雲先生的辭職不會影響公司的正常生產運營。
公司股東陳振東先生提名王廣之先生為公司第三屆監事會候選人（簡歷詳見附件），任期自公司股東大會審議透過之日起至第三屆監事會任期屆滿之日止。
公司對第三屆監事會主席李延雲先生任職期間的勤勉盡職，以及對公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
建科機械（天津）股份有限公司
監事會
2020 年 06 月 02 日附：王廣之先生簡歷
王廣之先生，出生於 1976 年，中國國籍，無永久境外居留權，畢業於東北大學英語專業，大專學歷，2006 年 2 月至 2011 年 7 月曆任天津市建科機械製造有限公司銷售，國際銷售部經理；2011 年 7 月至今歷任建科機械（天津）股份有限公司國際銷售部經理，國際銷售一部經理。
截至本公告日，王廣之先生間接持有公司股份 107,090 股，佔公司總股本的0.11%。王廣之先生與本公司其他董事、監事、高階管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高階管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；經查詢核實，不屬於失信被執行人；符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020 年修訂）》等相關法律、法規和規範性檔案及《公司章程》規定的任職條件。
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責任編輯：小浪快報