中國經濟網北京12月1日訊 央行網站近日公佈的行政處罰資訊公示表（行政處罰決定書文號：德銀罰字〔2021〕第1號）顯示，四川廣漢農村商業銀行股份有限公司存在9宗違法行為型別，分別為：虛報、瞞報金融統計資料。未按規定期限報送賬戶開立資料。未按規定收繳假幣。未準確、完整向金融信用資訊基礎資料庫報送個人逾期資訊。違反《個人信用資訊基礎資料庫管理暫行辦法》中安全管理要求，徵信使用者未按規定向人民銀行備案、徵信使用者離崗後未及時停用。未按照規定履行客戶身份識別義務。未按照規定報送可疑交易報告。金融消費者權益保護部門沒有足夠的人力獨立開展工作。未按要求使用格式條款。中國人民銀行德陽市中心支行對該行給予警告，並處49.8萬元罰款。
謝春燕（時任四川廣漢農村商業銀行股份有限公司會計運營部總經理）對四川廣漢農村商業銀行股份有限公司以下違法違規行為負有責任：1.未按照規定履行客戶身份識別義務。2.未按照規定報送可疑交易報告。中國人民銀行德陽市中心支行對謝春燕罰款2萬元。
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