證券程式碼：600380 證券簡稱：健康元 公告編號：臨2022-013
健康元藥業集團股份有限公司
關於召開2022年第一次
臨時股東大會的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2022年2月11日
● 本次股東大會採用的網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
一、 召開會議的基本情況
1、股東大會型別和屆次
2022年第一次臨時股東大會
2、股東大會召集人：董事會
3、投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
4、現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年2月11日 14點00分
召開地點：深圳市南山區高新區北區朗山路17號健康元藥業集團大廈二號會議室
5、網路投票的系統、起止日期和投票時間。
網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
網路投票起止時間：自2022年2月11日
至2022年2月11日
採用上海證券交易所網路投票系統，透過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；透過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
5、融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東型別
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案1-3、5-8已經公司八屆董事會八次會議審議透過，詳見公司於2022年1月25日於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公開披露的《健康元藥業集團股份有限公司八屆董事會八次會議決議公告》（臨2022-006）；
上述議案4已經公司八屆監事會七次會議審議透過，詳見公司於2022年1月25日於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公開披露的《健康元藥業集團股份有限公司八屆監事會七次會議決議公告》（臨2022-005）。
2、特別決議議案：上述議案2-5為特別表決事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上透過。
3、對中小投資者單獨計票的議案：上述議案1-5需公司中小投資者單獨計票。
三、股東大會投票注意事項
1、本公司股東透過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（透過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
2、股東透過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網路投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
3、同一表決權透過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
4、股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席物件
1、股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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2、公司董事、監事和高階管理人員。
3、公司聘請的律師。
4、其他人員。
五、會議登記方法
1、現場會議的登記及參會憑證：自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡進行登記及參會；法人股東由法定代表人出席會議的，應持法人證券賬戶卡、加蓋公章的營業執照影印件、法定代表人本人身份證（或身份證明）進行登記及參會。委託他人代理出席會議的，代理人持本人身份證、相應人依法出具的書面授權委託書（詳見附件1）及前述相關對應證件進行登記及參會。
2、登記辦法：公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以透過傳真或信函方式進行登記（以2022年2月10日（星期四）17:00時前公司收到傳真或信件為準），現場會議登記時間：2022年2月11日（星期五）9:30-11:00、13:00-14:00。
3、登記地點：深圳市南山區高新區北區朗山路17號健康元藥業集團大廈董事會辦公室。
六、其他事項
1、會議聯絡人：董事會辦公室
2、聯絡電話：0755-86252656
3、傳真：0755-86252165
4、郵箱：[email protected]
5、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
特此公告。
健康元藥業集團股份有限公司
二〇二二年二月八日
附件1：授權委託書
健康元藥業集團股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會授權委託書
健康元藥業集團股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人股東賬戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
健康元藥業集團 麗珠集團參股公司首次公開發行股票並在創業板上市稽核中止的公告
股票程式碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2022-011
健康元藥業集團股份有限公司
關於麗珠集團參股公司首次公開發行
股票並在創業板上市稽核中止的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）的控股子公司麗珠醫藥集團股份有限公司（以下簡稱：麗珠集團）近日獲悉，麗珠集團的參股公司天津同仁堂集團股份有限公司（以下簡稱：津同仁）於近日收到深圳證券交易所（以下簡稱：深交所）下發的《津同仁_IPO_查閱專案中止通知》。因津同仁首次公開發行股票並在創業板上市聘請的會計師信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）被中國證監會立案調查，根據《深圳證券交易所創業板股票發行上市稽核規則》第六十四條的相關規定，深交所於2022年1月26日中止津同仁本次發行上市稽核。
津同仁於2021年6月28日取得深交所下發的《關於受理天津同仁堂集團股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市申請檔案的通知》（深證上審〔2021〕265號）。截至本公告披露日，麗珠集團持有津同仁4,400萬股股份，佔津同仁首次公開發行前總股本的40%。有關麗珠集團受讓津同仁股權的具體情況、進展情況以及首次公開發行股票並在創業板上市申請獲受理的詳情請見本公司於2021年3月23日、2021年4月7日、2021年4月28日及2021年7月1日釋出的相關公告（臨2021-030、臨2021-047、臨2021-056、臨2021-082）。
津同仁本次首次公開發行股票並在創業板上市申請稽核中止，不會對本公司生產經營活動產生重大影響。津同仁將根據要求儘快履行相關程式並向深交所申請恢復對本次申請的審查。津同仁本次首次公開發行股票並在創業板上市申請的恢復審查時間及最終能否獲得深交所的核準尚存在不確定性。本公司將根據上述事項的進展情況及時履行資訊披露義務，敬請廣大投資者審慎決策，注意投資風險。
特此公告。
健康元藥業集團股份有限公司
二〇二二年二月八日
股票程式碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2022-012
健康元藥業集團股份有限公司
關於以集中競價交易方式
回購股份進展情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
●2021年12月23日-2022年12月22日，本公司預計以不超過人民幣15元/股（含），回購總金額不低於人民幣3億元（含）且不超過人民幣6億元（含）進行回購。
●截至2022年1月31日，本公司累計回購5,571,717股，佔本公司總股本（1,907,727,908股）的比例為0.29%，支付總金額為6,645.85萬元（含手續費）。
健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）於2021年12月6日、2021年12月23日分別召開八屆董事會六次會議、2021年第五次臨時股東大會，審議並透過《關於以集中競價交易方式回購公司股份的方案》等相關議案，同意公司使用自有資金或自籌資金以集中競價交易方式回購公司股份，本次回購的股份將用於減少註冊資本。回購資金總額不低於人民幣3億元（含）且不超過人民幣6億元（含），回購價格為不超過人民幣15元/股（含），回購期限為自公司股東大會審議透過回購方案之日起不超過12個月。詳見《健康元藥業集團股份有限公司關於以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》（臨2021-145）、《健康元藥業集團股份有限公司關於以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》（臨2022-002）。
2022年1月20日，本公司透過集中競價交易方式首次回購股份785,992股，佔本公司總股本的比例為0.04%。具體內容詳見本公司披露的《健康元藥業集團股份有限公司關於以集中競價交易方式首次回購公司股份的公告》（臨2022-004）。
依據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等相關規定，公司應在每個月的前3個交易日公告截至上月末的回購進展情況。現將公司回購股份進展的具體情況公告如下：
截至2022年1月31日，本公司透過集中競價交易方式已累計回購股份5,571,717股，佔本公司總股本（1,907,727,908股）的比例為0.29%，購買的最高價為12.79元/股，最低價為11.46元/股，已支付的總金額為6,645.85萬元（含手續費）。
上述回購符合公司既定的股份回購方案。後續本公司將嚴格按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等相關規定，實施股份回購計劃並及時履行資訊披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
健康元藥業集團股份有限公司
二〇二二年二月八日