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證券程式碼：002453 證券簡稱：華軟科技 編號：2020-083
金陵華軟科技股份有限公司
關於監事辭職及補選監事的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、關於監事離職事項
金陵華軟科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會近日收到陳景耀先生和陳軍波先生提交的書面辭職申請。陳景耀先生因個人原因申請辭去公司第五屆監事及監事會主席職務，陳軍波先生因個人原因申請辭去公司第五屆監事職務。辭職後陳景耀先生和陳軍波先生不再擔任公司任何職務。公司及監事會對陳景耀先生、陳軍波先生擔任監事期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！
根據《公司法》、《公司章程》等規定，陳景耀先生和陳軍波先生的辭職導致公司監事會成員低於法定最低人數，在公司股東大會選舉產生新任監事前，陳景耀先生和陳軍波先生將按照相關規定繼續履行職責。
二、關於補選監事事項
為保證公司監事會正常運作，2020 年 8 月 19 日公司召開第五屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於監事辭職及補選監事的議案》，同意提名李曉熙女士、單紅娣女士（簡歷見附件）為公司第五屆監事
1會非職工代表監事候選人，任期自股東大會審議透過之日起至公司第五屆監事會任期屆滿之日止。本議案尚需提交公司股東大會審議。
李曉熙女士、單紅娣女士符合《公司法》等有關監事任職的資格和條件。公司最近兩年內曾擔任過公司董事或者高階管理人員的監事人數未超過公司監事人數的二分之一，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
特此公告。
金陵華軟科技股份有限公司董事會
二〇二〇年八月二十日
2 附件：監事候選人簡歷
李曉熙，女，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。北京外國語大學英語、法律雙學位。2007 年起，歷任原中國國電集團公司海外業務部高階專案經理、國電科技環保集團股份有限公司市場營銷部高階經理等，2015 年 11 月至 2020 年 7 月，擔任國家能源集團科技環保香港有限公司副總經理（COO）；2017 年 10 月-2020 年 7月，擔任國電科技環保集團股份有限公司海外業務部副主任；2017年 11 月至今，擔任科環能投國際能源技術（北京）有限公司總經理；2020 年 7 月至今，擔任八大處科技集團有限公司常務副總經理。
截至本公告披露日，李曉熙女士未持有公司股票，與持有公司股票 5%以上的股東不存在關聯關係。與公司其他董事、監事、高階管理人員不存在關聯關係。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一； 2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高階管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，其不屬於“失信被執行人”，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
3 單紅娣，女，1981 年出生，中國國籍，無永久境外居住權，本科學歷。2000 年起歷任貝儂生化（蘇州工業園區）有限公司銷售業務操作主管、採購主管，金陵華軟科技股份有限公司採購物流部經理，現任金陵華軟科技股份有限公司市場部經理。
截至本公告披露日，單紅娣女士未持有公司股票，與持有公司股票 5%以上的股東不存在關聯關係。與公司其他董事、監事、高階管理人員不存在關聯關係。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一； 2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高階管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，其不屬於“失信被執行人”，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
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責任編輯：小浪快報