綠景控股股份有限公司
關於召開2019年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
綠景控股股份有限公司（以下簡稱：“綠景控股”、“公司”）於2020年6月9日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《綠景控股股份有限公司關於召開公司2019年度股東大會的通知公告》。
現根據有關法律法規和規範性檔案的要求，公司將本次股東大會召開有關事項提示如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2019年度股東大會。
2、股東大會的召集人：綠景控股股份有限公司董事會。
3、公司第十一屆董事會第九次會議審議通過了《關於召開公司2019年度股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司章程等的規定。
4、會議召開的時間、方式：
（1）現場會議召開時間：2020年6月29日下午14:30
（2）網路投票時間為：2020年6月29日～2020年6月29日
其中，透過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為：2020年6月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；透過深圳證券交易所網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2020年6月29日9:15至2020年6月29日15:00期間的任意時間。
5、本次會議的召開方式為現場及網路投票相結合的方式。公司股東應選擇現場投票或網路投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
證券簡稱：綠景控股 證券程式碼：000502 公告編號：2020—035
6、股權登記日：
股權登記日：2020年6月22日。
7、會議出席物件：
（1）於2020年6月22日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司的董事、監事和高階管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地點：廣州市天河區林和中路136號天譽花園二期501房公司會議室。
二、會議審議事項：
1、本次股東大會審議的提案由公司第十一屆董事會第七次會議、第十屆監事會第六次會議審議通過後提交，其程式合法，內容完備。
2、本次股東大會審議的議案如下：
（1）《二〇一九年度董事會工作報告》；
（2）《二〇一九年度監事會工作報告》；
（3）《二〇一九年度財務決算報告》；
（4）《二〇一九年年度報告》及摘要；
（5）《二〇一九年度利潤分配預案》；
（6）關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的議案。
除審議上述事項外，本次股東大會還將聽取公司獨立董事《2019年度述職報告》。
3、以上議案內容詳見2020年3月30日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的本公司《第十一屆董事會第七次會議決議公告》、《第十屆監證券簡稱：綠景控股 證券程式碼：000502 公告編號：2020—035事會第六次會議決議公告》、《二〇一九年年度報告》等相關公告。
三、提案編碼：
備註
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案 √
1.00 《二〇一九年度董事會工作報告》 √
2.00 《二〇一九年度監事會工作報告》 √
3.00 《二〇一九年度財務決算報告》 √
4.00 《二〇一九年年度報告》及摘要 √
5.00 《二〇一九年度利潤分配預案》 √
6.00 關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 √
2020年度審計機構的議案
四、出席現場會議股東的登記辦法：
1、法人股股東持營業執照影印件、法人單位授權委託書和出席人身份證辦理登記；社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委託代理人持本人身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡、委託人身份證影印件辦理登記。
2、登記地點：綠景控股股份有限公司證券事務部。
3、登記時間：2020年6月24日上午9:30-12:00，下午13:30-17:00。
4、登記方式：現場登記、傳真或電子郵件的方式登記（傳真、電子郵件需在2020年6月24日17:00前送達公司證券事務部，逾期無效），公司不接受電話登記。傳真：020-85219227（傳真函上請註明“股東大會”字樣），電子郵箱：[email protected]。
5、會務聯絡
聯絡人：王先生
電 話：020-85219691、020-85219563
傳 真：020-85219227證券簡稱：綠景控股 證券程式碼：000502 公告編號：2020—035
郵 編：510610
郵 箱：[email protected]
6、會議費用：出席會議者食宿費、交通費自理。
7、注意事項：
因受新型冠狀肺炎病毒影響，為加強疫情防控工作，有效減少人員聚集和保護投資者身體健康，公司鼓勵廣大投資者儘量以網路投票方式參加本次股東大會。對於參加現場會議的股東，煩請務必提前關注並遵守廣州市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求，並提前半小時到達會場，以便公司進行個人資訊登記、體溫監測、驗示健康碼等疫情防控工作，降低疫情傳播風險。如出現發熱等症狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關規定和要求的股東將無法進入本次股東大會現場。請參加現場會議的股東及股東代理人做好往返途中的防疫工作。
五、參加網路投票的具體操作流程：
本次股東大會上，股東可以透過深交所交易系統和網際網路投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的操作流程詳見附件一。
六、備查檔案：
1、公司第十一屆董事會第七次會議決議；
2、公司第十屆監事會第六次會議決議。
特此公告。
綠景控股股份有限公司
董 事 會
二○二○年六月二十三日
證券簡稱：綠景控股 證券程式碼：000502 公告編號：2020—035
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、普通股的投票程式碼與投票簡稱：
投票程式碼：360502 投票簡稱：綠景投票。
2、填報表決意見。
本次會議均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、透過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2020年6月29日的交易時間，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股東可以登入證券公司交易客戶端透過交易系統投票。
三、透過深交所網際網路投票系統投票的程式
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2020年6月29日上午9:15，結束時間為2020年6月29日下午15:00。
2、股東透過網際網路投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登入網際網路投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則證券簡稱：綠景控股 證券程式碼：000502 公告編號：2020—035指引欄目查閱。
3 、股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書，可 登 錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內透過深交所網際網路投票系統進行投票。
證券簡稱：綠景控股 證券程式碼：000502 公告編號：2020—035
附件二：
授權委託書
茲委託 先生（女士）代表本人（本單位）出席綠景控股股份有限公司2020年6月29日召開的2019年度股東大會，並代表本人（本單位）按本授權委託書指示進行投票表決：
備註 同意 反對 棄權
提案 提案名稱
編碼 該目列可打以勾投的票欄
100 總議案 √
1.00 《二〇一九年度董事會工作報告》 √
2.00 《二〇一九年度監事會工作報告》 √
3.00 《二〇一九年度財務決算報告》 √
4.00 《二〇一九年年度報告》及摘要 √
5.00 《二〇一九年度利潤分配預案》 √
6.00 關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合 √
夥）為公司2020年度審計機構的議案
委託人（簽字或法人單位蓋章）：
法定代表人簽字：
委託人深圳證券帳戶號：
委託人身份證號碼：
委託人持有股份數量：
受託人姓名：
受託人身份證號碼：
授權委託的有效期：自本授權委託書簽署日至本次會議結束。
委託日期： 年 月 日
檢視公告原文