第七屆董事會第二十一次會議公告檔案
證券程式碼：000989 證券簡稱：九芝堂 公告編號：2020-065
九芝堂股份有限公司
關於提名董事候選人以及獨立董事辭職的公告 本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
因本公司於 2020 年 3 月 18 日召開 2020 年第 1 次臨時股東大會選舉杜未木先生、劉春鳳女士、餘欣陽先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人後，尚有 1 名非獨立董事席位空缺。公司第七屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於提名高巖嵩先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，董事會提名高巖嵩先生（個人簡歷附後）為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。前述非獨立董事候選人在提交公司2020 年第 2 次臨時股東大會選舉通過後就任，任期自當選之日起與第七屆董事會餘下任期一致。
高巖嵩先生，博士研究生學歷，曾在美國德州大學西南醫學中心從事博士後研究工作，師從諾貝爾生理學或醫學獎得主 Michael Brown 教授和 Joseph Goldstein 教授，具有良好的科研及學術水平。曾任清華海峽研究院（廈門）生物科技與醫藥研究中心副主任。現任本公司副總經理、九芝堂美科（北京）細胞技術有限公司總經理。
二、獨立董事辭職以及提名獨立董事候選人的情況
本公司董事會於近日收到獨立董事馬卓檀先生、張昆女士辭職報告。因個人原因，獨立董事馬卓檀先生、張昆女士辭去公司第七屆董事會董事及董事會各專門委員會相關職務，辭職後不在公司擔任任何職務。前述獨立董事提交辭職報告後，公司董事會中獨立董事人數少於董事會成員的三分之一，因此前述辭職自公司股東大會選舉產生新任獨立董事時生效。在公司股東大會選舉產生新任獨立董事之前，馬卓檀先生、張昆女士將繼續履行獨立董事職責。
馬卓檀先生擔任公司獨立董事期間恪盡職守、謹慎勤勉，忠實履行職責，根據自己的專業知識和能力對公司重大事項提出意見和建議，促進了公司董事會決策的科學性、客觀性，對公司的合規治理與規範運作做出了重大貢獻，本公司董事會對馬卓檀先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！
九芝堂股份有限公司 1 第七屆董事會第二十一次會議公告檔案
張昆女士擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，兢兢業業，忠實履行職責，利用自己的專業知識和經驗為公司發展提供有建設性的建議，維護了股東特別是中小股東的合法權益，為公司的規範運作和長遠發展做出了重大貢獻，本公司董事會對張昆女士在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！
公司第七屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於提名公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案》，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，董事會提名孫健先生、謝豐先生（個人簡歷附後）為公司第七屆董事會獨立董事候選人。
孫健先生，博士研究生學歷，教授、博士生導師，已取得獨立董事資格證書。長期從事企業管理、資本運營與金融市場方向研究。曾任中國海洋大學副教授、教授、經貿學院副院長、經濟學院院長，對外經濟貿易大學保險學院副院長、黨委書記兼副院長、院長。現任對外經濟貿易大學保險學院教授、博士生導師，中國保險創新研究院院長。
謝豐先生，本科學歷，中國註冊會計師、中國註冊稅務師，已取得獨立董事資格證書。擁有豐富的中國及海外公司財務管理經驗。曾任普華永道中天會計師事務所審計部高階經理、薈才環球企業諮詢（北京）有限公司總監、趣遊科技集團財務副總裁、觸控科技集團財務總監、樂道互動（天津）科技有限公司董事兼首席財務官。現任 SNK Corporation 董事、北京凱文德信教育科技股份有限公司獨立董事。
前述獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議後方可提交股東大會審議，在提交公司 2020 年第 2 次臨時股東大會選舉通過後就任，任期自當選之日起與第七屆董事會餘下任期一致。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事會
2020 年 6 月 24 日
九芝堂股份有限公司 2 第七屆董事會第二十一次會議公告檔案
董事候選人個人簡歷：
1、高巖嵩先生，1982 年 6 月出生，博士研究生學歷，曾在美國德州大學西南醫學中心從事博士後研究工作。曾任清華海峽研究院（廈門）生物科技與醫藥研究中心副主任。現任本公司副總經理、九芝堂美科（北京）細胞技術有限公司總經理。
高巖嵩先生不存在不得提名為高階管理人員的情形；最近三年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高階管理人員不存在關聯關係；持有本公司 56,600 股，佔公司總股本的 0.0065%；不是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒物件；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
2、孫健先生，1959 年 11 月出生，博士，教授，已取得獨立董事資格證書。曾任中國海洋大學副教授、教授、經貿學院副院長、經濟學院院長，對外經濟貿易大學保險學院黨委書記、副院長、院長。現任對外經濟貿易大學保險學院教授、博士生導師，中國保險創新研究院院長。
孫健先生不存在不得提名為董事的情形；最近三年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高階管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股份；不是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒物件；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
3、謝豐先生，1974 年 6 月出生，本科學歷，中國註冊會計師、中國註冊稅務師，已取得獨立董事資格證書。曾任普華永道中天會計師事務所審計部高階經理、薈才環球企業諮詢（北京）有限公司總監、趣遊科技集團財務副總裁、觸控科技集團財務總監、樂道互動（天津）科技有限公司董事兼首席財務官。現任 SNK Corporation 董事、北京凱文德信教育科技股份有限公司獨立董事。
謝豐先生不存在不得提名為董事的情形；最近三年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高階管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股份；不是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒物件；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
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責任編輯：小浪快報