深圳市振業（集團）股份有限公司
第九屆董事會2020年第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市振業（集團）股份有限公司第九屆董事會2020年第十五次會議於2020年6月16日在深圳灣科技生態園11棟A座43層1號會議室召開，會議通知及檔案於同日以書面方式送達各董事、監事。會議應出席董事7人，實際出席董事7人，部分監事列席了會議。會議由董事長趙宏偉主持，會議的召開符合有關法規及《公司章程》的規定。
經認真審議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議透過《關於改選第九屆董事會審計委員會委員的議案》：鑑於公司原第九屆董事會審計委員會委員於冰女士因工作變動原因辭去我公司相關職務，董事會同意選舉毛詠梅女士為公司第九屆董事會審計委員會委員。調整後，公司第九屆董事會審計委員會由孔祥雲先生（主任委員）、毛詠梅女士、陳英格先生構成。
特此公告。
備查檔案：《第九屆董事會2020年第十五次會議決議》
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董 事 會
二○二〇年六月十八日
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