本報記者 陳青青 本報駐德國特約記者 青 木
“匯豐股價創紀錄下跌!”德國《法蘭克福匯報》21日稱，受“洗錢”傳聞影響，在香港上市的匯豐控股股價當天下跌5.33%，跌至25年來的最低點。當天，牽涉其中的渣打銀行等股價也大跌。受國際大行“洗錢”傳聞影響及多國疫情惡化引發經濟封鎖擔憂，美股21日開盤大跌，道指跌幅近3%。
報道稱，國際調查記者聯盟（ICIJ）和美國新聞網站BuzzFeed公佈的報告顯示，匯豐銀行、摩根大通、德意志銀行、渣打銀行和紐約梅隆銀行自1999年至2017年間曾進行許多可疑交易，幫助客戶洗錢超過2萬億美元。根據調查，這些銀行交給美國財政部金融犯罪部門的“可疑交易報告”超過2100份。新聞網站BuzzFeed獲得這些“機密”檔案，隨後轉交給ICIJ。ICIJ組建一個來自88個國家超過400人的記者團，對這些檔案進行調查和分析。
據英國廣播公司（BBC）21日報道，這份“可疑交易報告”的檔案披露，在2013年和2014年，匯豐銀行在得知客戶涉及一項8000萬美元的“龐氏騙局”之後，仍然允許詐騙者透過其銀行將資金轉移至世界多地。BBC稱，這項投資騙局是在匯豐因洗錢在美國被罰款19億美元后不久開始的，匯豐銀行曾承諾要取締這種做法。但受騙投資者的代表律師表示，該銀行應該更早一些採取行動，關閉詐騙者的賬戶。
對此，匯豐21日對《環球時報》回應稱“我們對可疑活動報告不予置評”，並表示自2012年以來，匯豐多年來長期致力於改革自身能力，打擊金融犯罪，徹查範圍覆蓋60多個司法轄區。▲