湖南紅宇耐磨新材料股份有限公司證券程式碼：300345 證券簡稱：紅宇新材 公告編號：（2020）072號
湖南紅宇耐磨新材料股份有限公司
關於監事辭職及補選監事的公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南紅宇耐磨新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會主席賀新強先生因個人原因申請辭去公司監事職務，賀新強先生原定任期截止至2022 年 4 月 12 日，辭職後賀新強先生不再在公司擔任其他職務。截至本公告日，賀新強先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。
由於賀新強先生辭去監事職務將導致公司監事會成員低於法定人數，因此在股東大會補選新任監事前，賀新強先生將繼續履行監事職責。
賀新強先生在擔任公司監事期間勤勉盡責，在公司規範運作、維護公司及股東權益等方面切實履行了監督職能，對此公司表示衷心感謝。
公司於 2020 年 6 月 24 日召開第四屆監事會第十一次會議審議通過了《關於補選監事的議案》，同意提名李卓女士為第四屆監事會非職工代表監事候選人，並提交公司 2020 年第四次臨時股東大會審議，任期自股東大會審議透過之日起至第四屆監事會屆滿之日止。簡歷如下：
李卓，女，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。歷任湖南新浪潮資訊科技有限公司成本會計；湖南紫藝茶業有限公司財務主管；佳沃農業開發股份有限公司審計部副部長、財務經理；2020 年 6 月至今擔任公司審計部副部長。
李卓女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事、高階管理人員不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，其任職資格符合《公司法》及其他法律法規的規定。
特此公告。 湖南紅宇耐磨新材料股份有限公司湖南紅宇耐磨新材料股份有限公司
監 事 會 二〇二〇年六月二十五日
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責任編輯：小浪快報