富滇銀行違法被罰225萬 未按規定報送大額交易報告等

　　中國經濟網北京6月6日訊 央行網站今日公佈的行政處罰決定書（（昆銀）罰字〔2022〕第35號）顯示，富滇銀行股份有限公司存在以下違法行為型別：未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。中國人民銀行昆明中心支行對其處罰款225萬元。 

　　同日公佈的（昆銀）罰字〔2022〕第36號顯示，李經緯（時任富滇銀行股份有限公司運營管理部副總經理）對富滇銀行股份有限公司以下違規行為負有直接責任：未按規定履行客戶身份識別義務。中國人民銀行昆明中心支行對李經緯處罰款3.5萬元。 

　　（昆銀）罰字〔2022〕第37號顯示，林昱清（時任富滇銀行股份有限公司國際業務部副總經理、跨境中心主任）對富滇銀行股份有限公司以下違規行為負有直接責任：未按規定履行客戶身份識別義務。中國人民銀行昆明中心支行對林昱清處罰款1萬元。 

　　（昆銀）罰字〔2022〕第38號顯示，馬紅原（時任富滇銀行股份有限公司昆明國防支行行長）對富滇銀行股份有限公司以下違規行為負有直接責任：未按規定履行客戶身份識別義務。中國人民銀行昆明中心支行對馬紅原處罰款3.5萬元。 

　　（昆銀）罰字〔2022〕第39號顯示，黃豔（時任富滇銀行股份有限公司法律合規部副總經理）對富滇銀行股份有限公司以下違規行為負有直接責任：未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。中國人民銀行昆明中心支行對黃豔處罰款3.5萬元。 

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