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證券程式碼：300536 證券簡稱：農尚環境 公告編號：2020-066
武漢農尚環境股份有限公司
關於董事辭職及補選非獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
武漢農尚環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到公司非獨立董事徐寧寧先生的書面辭職報告。徐寧寧先生因個人原因，申請辭去公司董事兼副總經理職務。根據《公司法》及《公司章程》等有關規定，徐寧寧先生的辭職報告自送達董事會之日起生效，其辭職不會對公司日常經營產生影響，不會導致公司董事會人數低於法定最低人數。
徐寧寧先生的董事職務原定任期為 2018 年 8 月 16 日至 2021 年 8 月 15日。截至本公告披露日，徐寧寧先生持有公司股權激勵限售股份 37,800 股，佔公司總股本的 0.0129%。
徐寧寧先生承諾在其就任時確定的任期內和任期屆滿後六個月內，每年轉讓的股份不超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五；離職後半年內，不轉讓其所持本公司股份；也將繼續履行其在公司《首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書》中所作的關於股份限售及股份減持的承諾。
公司對董事兼副總經理徐寧寧先生任職期間的勤勉盡職，以及對公司戰略發展做出的長期貢獻表示衷心感謝！
2020 年 8 月 15 日，公司召開第三屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於補選非獨立董事的議案》，經公司股東提名，公司第三屆董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意補選徐成龍先生為第三屆董事會非獨立董事（簡歷詳見附件），並提請公司股東大會審議，任期自公司 2020 年第三次臨時股東大會審議透過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止（2021 年 8 月 15 日）。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，認為董事候選人的任職資格、提名程式均符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。 本次補選非獨立董事事項完成後，公司第三屆董事會中兼任公司高階管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。 特此公告。
武漢農尚環境股份有限公司董事會
2020 年 8 月 17 日附件：
徐成龍先生簡歷
徐成龍先生，1981 年生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於湖北大學，經濟學本科學歷，助理經濟師。曾任職於湖北中旅假日旅行社；2011 年 12 月至今，歷任公司公司法務部助理、綜合辦公室經理，兼任公司第一屆、第二屆監事會非職工代表監事；2018 年 12 月 5 日起擔任公司董事會秘書/副總經理。
徐成龍先生不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引（2020 年修訂）》規定的不得擔任公司董事、監事、高階管理人員的情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於失信被執行人；亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形。
截止 2020 年 8 月 10 日，徐成龍先生持有公司股份 31,675 股。除此以外，徐成龍先生與公司實際控制人、其他董事、監事、高階管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關聯關係，符合《公司法》等有關法律、法規和規範性檔案及《公司章程》規定的任職條件。
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責任編輯：小浪快報