中新網5月29日電 27日，順利辦資訊服務股份有限公司(以下簡稱“順利辦”)第八屆董事會舉行2020年第二次臨時會議併發布公告。公告披露了《關於提請免去彭聰先生公司董事長職務的議案》等相關議案，免去董事長彭聰以及黃海勇董事長秘書等相關職務，並審議透過《關於推舉連傑先生暫時代為履行董事長職責的議案》。
公告顯示，本次會議應參加董事7名(其中獨立董事3名)，實際參加董事5名，董事長彭聰、董事黃海勇未參加會議亦未授權委託其他董事代為行使表決權。
從順利辦披露的情況來看，董事會以4票同意，1票反對，0票棄權審議透過《關於提請免去彭聰先生公司董事長職務的議案》等相關議案，免去董事長彭聰以及黃海勇董事長秘書等相關職務，並審議透過《關於推舉連傑先生暫時代為履行董事長職責的議案》。
順利辦的前身是青海明膠，2015年底，青海明膠公佈了重大重組方案，上市公司計劃以6.81元/股發行股份方式，合計10億元的價格購買彭聰、百達永信(北京)投資有限公司(以下簡稱“百達永信”)和新疆泰達新源股權投資有限公司(以下簡稱“新疆泰達”)持有的神州易橋(北京)財稅科技有限公司(以下簡稱“神州易橋”)100%股權。
2016年4月21日，重組新增股份的發行上市。這次業績重組設定了對賭方案。彭聰、百達永信、新疆泰達作為業績承諾人，承諾重大資產重組實施完畢後，神州易橋在2016年度、2017年度和2018年度的淨利潤分別不低於8000萬元、9400萬元和1.07億元。如果沒有完成上述業績，彭聰等三方將以相應股份對上市公司進行補償。
2018年順利辦以7.5億元收購了快馬財稅70.59%股權，完成後直接持有其100%股權。2017年快馬財稅實際淨利潤2.92億元，完成業績承諾。2018年神州易橋實際淨利潤僅為0.84億元，未完成該年度的業績承諾。
另外，據順利辦釋出的2019年報顯示，公司2019年營業收入20.25億元，同比增長175.46%；淨利潤虧損10.162億元，同比下降1189.36%。影響業績主要是資產減值9.5268億元，其中商譽減值準備7.59億元。
原董事長彭聰的直接持股比例僅為10.2%，透過其控制的百達永信持股5.98%，合計持股比例為16.18%。而連良桂持股16.78%，為順利辦最大持股者。
附公告原文：
證券程式碼：000606 證券簡稱：順利辦 公告編號：2020-024
順利辦資訊服務股份有限公司
第八屆董事會 2020 年第二次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體參會成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
順利辦資訊服務股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會 2020 年第二次臨時會議通知於 2020 年 5 月 26 日上午 9 時以簡訊和電子郵件方式發出，會議於 2020 年 5 月 27 日 9:30 時以通訊表決方式召開，會議會場設在青海省西寧市城西區五四西路 57 號 5 號樓公司會議室，本次會議應參加董事 7 名(其中獨立董事 3 名)，實際參加董事 5 名，董事長彭聰先生、董事黃海勇先生未參加會議亦未授權委託其他董事代為行使表決權。會議經二分之一以上董事共同推舉，本次會議由董事連傑先生召集召開並主持，符合《公司法》和《公司章程》相關規定。
二、董事會會議提案情況
2020 年 5 月 24 日，公司收到股東連良桂先生、廣西泰達新原股權投資有限公司、天津泰達科技投資股份有限公司《關於提請立即召開順利辦資訊服務股份有限公司臨時董事會的函》及其附件《關於提請免去彭聰先生公司董事長職務的議案》、《關於提請解聘彭聰先生公司總裁職務暨免去其擔任相關子公司執行董事、總經理的議案》、《關於提請免去彭聰先生公司發展戰略委員會主任委員、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員職務的議案》。函件主要內容如下：
公司 2018 年 7 月 18 日第四次臨時股東大會決議，選舉彭聰先生為公司第八屆董事會董事，任期三年。同時，經公司第八屆董事會第一次會議決議，選舉並聘任彭聰先生為公司董事長、總裁，並選舉其為公司發展戰略委員會主任委員、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員職務。鑑於彭聰先生在擔任公司董事、董事長暨總裁期間，個人涉嫌經濟犯罪，案件已被公關機關受理，不適合繼續擔任公司董事長、總裁暨戰略委員會的相關職務，提請人作為持有公司合計 10%以上股份的股東，認為其不適宜繼續擔任公司的董事長、總裁及專門委員會的相關職務。提請人根據《公司法》《公司章程》《公司董事會議事規則》的相關規定，提請立即召開臨時董事會。
依照《公司法》《公司章程》等有關規定，股東連良桂先生、廣西泰達新原股權投資有限公司、天津泰達科技投資股份有限公司提請免去彭聰先生公司董事長、總裁、發展戰略委員會主任委員、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員職務。
2020 年 5 月 24 日，公司收到董事連傑的提案《關於聘請華彧民先生擔任公司總裁的議案》、《關於免去黃海勇先生董事會秘書職務並聘請華彧民先生擔任公司董事會秘書的議案》，董事趙俠的提案《關於推舉連傑先生暫時代為履行董事長職責的議案》。董事連傑認為股東的上述三項議案審議獲得通過後，將對公司的經營管理造成一定影響，因此董事連傑提議如果股東提議的三項議案經董事會表決透過，提議聘請華彧民先生擔任公司總裁，同時免去黃海勇先生董事會秘書職務並聘請華彧民先生擔任公司董事會秘書。董事趙俠認為如果股東提出的上述三項議案獲得透過，將對公司的經營管理造成一定的影響。因此，如果上述議案經董事會表決透過，在選舉出新的董事長之前，趙俠推舉董事連傑先生暫時代為履行董事長職責。同日，公司收到大股東連良桂先生、股東廣西泰達新原股權投資有限公司、天津泰達科技投資股份有限公司《關於提議召開順利辦資訊服務股份有限公司 2019 年臨時股東大會的提議函》及其附件《關於提請召開公司臨時股東大會免去彭聰先生公司董事職務的議案》。
2020 年 5 月 26 日，公司收到董事趙俠、連傑、張青、王愛儉的《關於同意召開緊急臨時董事會並推舉董事連傑先生召集、召開、主持順利辦資訊服務股份有限公司臨時董事會的函》，四位董事認為上述提議事項將對公司造成較大影響，該等事項極其緊急，提議於 2020 年 5 月 27 日【9:30】透過現場加通訊的方式召開公司第八屆 2020 年第二次臨時董事會會議，審議該等事項。並且認為由於該等事項涉及公司董事長，董事長不能履行召集、召開並主持該等會議的職責，根據《公司章程》第一百五十條的規定，經二分之一以上的董事同意，共同推舉董事連傑先生召集、召開並主持本次臨時董事會會議。 三、會議審議情況
本次會議採用記名投票方式進行投票，經會議審議，形成如下決議：
1、會議以 4 票同意，1 票反對，0 票棄權審議透過《關於提請免去彭聰先生公司董事長職務的議案》； 鑑於彭聰先生在擔任公司董事、董事長暨總裁期間，個人涉嫌經濟犯罪，案件已被公關機關受理，不適合繼續擔任公司董事長職務，因此，為維護股東及公司合法權益，實現公司持續、健康、穩定發展，故同意免去彭聰先生董事長的職務。獨立董事關旭星先生口頭明確表示反對，反對理由為質疑合規性。截至本公告發布未收到書面表決意見。公司獨立董事對上述議案發表了意見。
2、會議以 4 票同意，1 票反對，0 票棄權審議透過《關於提請解聘彭聰先生公司總裁職務暨免去其擔任相關子公司執行董事、總經理的議案》； 鑑於彭聰先生在擔任公司董事、董事長暨總裁期間，個人涉嫌經濟犯罪，案件已被公關機關受理，不適合繼續擔任公司總裁職務暨其擔任的相關子公司職務，因此，為維護股東及公司合法權益，實現公司持續、健康、穩定發展，董事會同意免去彭聰先生總裁的職務。獨立董事關旭星先生口頭明確表示反對，反對理由為質疑合規性。截至本公告發布未收到書面表決意見。公司獨立董事對上述議案發表了意見。
3、會議以 4 票同意，1 票反對，0 票棄權審議透過《關於提請免去彭聰先生公司發展戰略委員會主任委員、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員職務的議案》； 鑑於彭聰先生在擔任公司董事、董事長暨總裁期間，個人涉嫌經濟犯罪，案件已被公關機關受理，不適合繼續擔任公司董事會發展戰略委員會等相關職務，因此，為維護股東及公司合法權益，實現公司持續、健康、穩定發展，董事會同意免去其擔任公司的發展戰略委員會主任委員、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員職務。獨立董事關旭星先生口頭明確表示反對，反對理由為質疑合規性。截至本公告發布未收到書面表決意見。公司獨立董事對上述議案發表了意見。
4、會議以 4 票同意，1 票反對，0 票棄權審議透過《關於聘請華彧民先生擔任公司總裁的議案》。
經審閱華彧民先生的個人履歷，未發現有《公司法》第 146 條規定的情況，也未發現被中國證監會確定為市場禁入者的情況，其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規中關於高階管理人員任職資格的規定。根據華彧民先生的個人材料，董事會認為其具備與其行使職權相應的專業知識、教育背景、工作經歷和相關決策、監督、協調能力，符合履行相關職責的要求，能夠勝任相關工作，故董事會同意聘請華彧民先生擔任公司總裁。獨立董事關旭星先生口頭明確表示反對，反對理由為質疑合規性。截至本公告發布未收到書面表決意見。公司獨立董事對上述決議事項發表了意見。
5、會議以 4 票同意，1 票反對，0 票棄權審議透過《關於免去黃海勇先生董事會秘書職務並聘請華彧民先生擔任公司董事會秘書的議案》。 黃海勇先生身兼財務總監和董事會秘書的職責，工作職責較重，現因工作調整原因，不再擔任董事會秘書一職。華彧民先生曾經是公司的董事會秘書，熟悉公司情況，具備擔任上市公司董事會秘書的資格和能力，能夠勝任公司相應崗位的職責要求。華彧民先生符合《公司法》及《公司章程》有關上市公司董事會秘書任職資格的規定，未發現有《公司法》第 147 條規定的情況，未發現其被中國證監會確定為市場禁入者，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況。故董事會同意免去黃海勇先生的董事會秘書職務，並聘請華彧民先生擔任公司董事會秘書。個人簡歷附後。
董事會秘書聯絡方式如下：
聯絡電話：0971-8013495
傳真：0971-5226338
電子郵箱：[email protected]
聯絡地址：青海省西寧市城西區五四西路 57 號 5 號樓 3 樓。
獨立董事關旭星先生口頭明確表示反對，反對理由為質疑合規性。截至本公告發布未收到書面表決意見。公司獨立董事對上述決議事項發表了意見。
6、會議以 4 票同意，1 票反對，0 票棄權審議透過《關於推舉連傑先生暫時代為履行董事長職責的議案》。 連傑先生為公司的董事，其履歷和經驗足以暫時代為履行董事長的職責，董事會同意由連傑先生暫時代為履行董事長職責，直至公司董事會選舉出新的董事長。獨立董事關旭星先生口頭明確表示反對，反對理由為質疑合規性。截至本公告發布未收到書面表決意見。公司獨立董事對上述議案發表了意見。
7、會議以 4 票同意，1 票反對，0 票棄權審議透過《關於提請召開公司臨時股東大會免去彭聰先生公司董事職務的議案》。 鑑於彭聰先生在擔任公司董事、董事長暨總裁期間，個人涉嫌經濟犯罪，案件已被公關機關受理，不適合繼續擔任公司董事長、總裁暨發展戰略委員會等相關職務，亦不適宜擔任公司董事職務。董事會同意免去彭聰先生的董事職務，並同意公司採用現場加網路投票的方式於 2020 年 6 月 12 日召開 2020 年第二次臨時股東大會審議該議案。
獨立董事關旭星先生口頭明確表示反對，反對理由為質疑合規性。截至本公告發布未收到書面表決意見。公司獨立董事對上述議案發表了意見。
該項議案審議尚需股東大會審議透過。
四、備查檔案 1、與會董事簽字的第八屆董事會 2020 年第二次臨時會議決議。
2、獨立董事的獨立意見。
特此公告。
順利辦資訊服務股份有限公司董事會
二○二○年五月二十七日
附件：華彧民先生個人簡歷
華彧民，男，1979 年出生，中國國籍，碩士，中共黨員。2002 至 2007 年在
天津泰達科技風險投資股份有限公司工作；2007 年入職公司，負責投融資工作，
曾任公司董事會秘書。
華彧民未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、
其他董事、監事、高階管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關
部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人。