智通財經APP訊,京城機電股份(00187)釋出公告,該公司董事會審議透過選舉公司第十屆董事會董事長的議案。與會董事一致推選王軍為公司第十屆董事會董事長,任期三年,自2020年6月10日至2022年股東周年大會止。
審議透過選舉公司第十屆董事會各委員會委員及召集人的議案。與會董事一致推選王軍、李俊傑、張繼恆、吳燕璋、劉景泰擔任董事會戰略委員會委員,其中王軍擔任召集人。推選趙旭光、欒大龍、李俊傑擔任董事會提名委員會委員,其中趙旭光擔任召集人。推選熊建輝、趙旭光、金春玉擔任董事會審計委員會委員,其中熊建輝擔任召集人。推選劉景泰、熊建輝、王軍擔任董事會薪酬與考核委員會委員,其中劉景泰擔任召集人。董事會各委員會委員任期三年,自2020年6月10日至2022年度股東周年大會止。
審議透過聘任由董事長提名公司總經理和董事會秘書的議案。經董事長提名,與會董事一致同意聘任李俊傑為公司總經理,欒傑為公司董事會秘書。總經理、董事會秘書任期三年,自2020年6月10日至2022年度股東周年大會止。
審議透過聘任由公司總經理提名的總會計師、總工程師、總法律顧問的議案。經總經理提名,與會董事一致同意聘任姜馳為總會計師(財務負責人),石鳳文為總工程師,楊易為總法律顧問。上述人員任期三年,自2020年6月10日至2022年度股東周年大會止。