詐騙窩點像一間教室一樣，內分佈著多個“坐席”位置 。 眉山警方供圖
兩通來自“銀行職員”及“公安人員”的電話讓四川眉山洪雅縣的羅陽（化名）徹底陷入到了一場騙局之中，其個人多年的積蓄也幾乎全部搭了進去。從接到詐騙電話開始，僅僅5天時間，羅陽先後8次向“公安人員”提供的“安全賬戶”轉入鉅額資金，合計600餘萬。該案也成了眉山乃至全川今年單筆涉案金額最高的電信詐騙案件。
8月3日，詐騙集團犯罪嫌疑人被押解回國
經過警方偵查，羅陽接到的詐騙電話來自印度尼西亞的一個境外窩點，辦案人員隨後趕赴印尼偵查。經過長達30多天的海外辦案，眉山警方在印尼當地警方的支援幫助下，將位於巴厘島和泗水的兩個詐騙窩點成功搗毀，抓獲犯罪嫌疑人58名。8月3日，該58名境外涉案人員被押解回國。
600萬是如何一步步被騙的？
第一步
冒充銀行職員
一個自稱來自“銀行”的網路電話打給了羅陽，電話中“銀行職員”稱羅陽在海外多地透支信用卡，有大筆資金未還。同時提到，銀行已就此向公安機關報案，如有疑問可向公安機關核實。
第二步
冒充公安人員
之後，羅陽與“銀行職員”提供的“公安電話”取得了聯絡。“公安人員”回覆，羅陽還涉嫌網路洗錢和詐騙，檢察機關已經就此發出逮捕令，如有疑問可以向檢察機關核實，並提供了釋出逮捕令的網址。
第三步
冒充檢察機關
受到驚嚇的羅陽，接著登入了嫌疑人提供的網址。網頁顯示，確為某檢察院“官網”，網頁中，自己的個人資訊準確無誤，自己的確被追捕。
第四步
轉錢進安全賬戶
接著，“公安人員”再次來電，稱目前“案件”正在辦理中，可能存在誤會，但須將錢暫時轉移到安全賬戶，查清後再返還。同時還提出需要交保證金，才能在最後全額退還。
如此一來，在5月21日到5月24日幾天中，羅陽先後8次將錢轉移到“安全賬戶”，合計600餘萬元。
警方提示：在接到類似電話時，最好透過110或向當地公安機關核實，以免受騙。
“銀行”來電
“你有多筆欠款未還”
今年5月21日，家住眉山市洪雅縣的羅陽接到了一個神秘電話。電話中，羅陽被告知其多張信用卡存在大額透支，且均處於“逾期未還”的狀態，來電者自稱是銀行工作人員。這讓羅陽感到很意外，“怎麼可能？”緊接著，這位“銀行職員”口中“如果有疑問可以跟公安機關核實”的話又讓羅陽開始半信半疑。
按照“銀行職員”提供的“公安機關”電話號碼，羅陽撥通了電話。而“公安人員”給出的回覆則讓她冒出一身冷汗。電話裡，一名“公安人員”稱，“銀行”的確已經報案，且羅陽還涉嫌網路洗錢和詐騙，檢察機關已經發出了逮捕令。同時提供了一個檢察機關的網址，讓羅陽進行查證。
慌忙中，羅陽登入了對方提供的網頁。網頁的介面的確是一家檢察院，而頁面中也確實找到了自己的逮捕令。一番“求證”下來，原本“不相信”的羅陽完全進入到了對方的圈套，“承認”自己的確“犯了大罪”。
此時的羅陽已經惶恐不已，她原本計劃將此訊息告訴家人，電話裡“公安人員”一句“不能讓其他任何人知道”的話讓她打消了念頭。她覺得，此時自己應該配合“警方”調查。於是，羅陽並未將自己的經歷告訴任何人，而是與“公安人員”保持聯絡，根據“公安人員”的提示獨自行事。
羅陽完完全全陷入到了詐騙團伙的圈套內。
“先將錢打進安全賬戶”
她先後8次轉款600餘萬
在與“公安人員”聯絡的過程中，對方提出，由於涉嫌網路洗錢和詐騙，羅陽的賬戶已經不安全，需要將錢轉移到“警方”提供的“安全賬戶”。
驚恐之中，羅陽開始將自己的積蓄一筆筆轉向了這個“安全賬戶”。每轉一筆，羅陽還會給對方發去訊息。在轉款的過程中，“公安人員”也告訴羅陽，這筆錢只是交由“警方”暫時保管，案件查清後，這筆錢仍會完整退回到她的賬戶中。
但將錢轉入“安全賬戶”後，羅陽再次接到了“公安人員”的電話，被告知還需繳納一筆“保證金”，案件查清後才能“全部”退還。而此時，羅陽身上已經沒有多餘的資金，她向朋友借了錢來支付這筆保證金。
直到5月24日，羅陽才覺得事情有些蹊蹺，“為什麼公安人員都是電話聯絡呢”。這時，羅陽才將自己的經歷告訴了一位朋友。“你這是遇到電信詐騙了啊，趕緊報警。”朋友急忙提醒道。羅陽此刻才回過神來，但大筆的資金已經進入到了詐騙賬戶之中。
從接到“銀行”的第一通電話開始到5月24日，羅陽先後共計轉賬8次，金額達到了600餘萬。
據警方介紹，如此鉅額的涉案資金，是今年眉山乃至全川範圍內，單筆金額最大的一起電信詐騙案件。
詐騙團伙公司化運營
國內辦卡取錢 國外撥打電話
由於涉案金額巨大，該案受到了公安部、四川省公安廳的高度重視，並被列為公安部督辦的特大電信詐騙案件。經過對案件資訊流、通訊流、資金流等重點鏈條和環節的偵查。警方發現，羅陽轉入的“安全賬戶”資金最終在福建廈門等地被取走，同時，涉及國內的一個制販提供電信網路詐騙信用卡、電話卡的團伙被鎖定。
6月23日，警方在成都、廈門兩地抓獲7名犯罪嫌疑人，將制販信用卡、電話卡窩點搗毀，併成功止付涉案資金130餘萬元。辦案民警透過技術偵察手段還發現，給羅陽打電話的是一個遠在印度尼西亞的境外團伙，國內被查的這個制販信用卡、電話卡的窩點僅是整個詐騙團伙的一條支線。
6月27日，前期4名辦案人員開始前往印度尼西亞開展初步偵查，隨後8名支援隊員趕到。在公安部協調下，經過與印尼當地警方的溝通協作，成功鎖定了位於巴厘島和泗水的兩個詐騙窩點。7月29日，雙方警力相互配合開始統一抓捕，58名犯罪嫌疑人被擋獲。
“我們前期從技術上確定了窩點位置，但嫌疑人基本上每一個地方待兩三天，可能就會換地方，給我們的偵查工作帶來了難點。”辦案民警介紹，同時窩點的位置往往比較偏僻，房外大門緊鎖，四周都相當封閉，甚至還安裝有監控攝像頭，“最後的這次抓捕還是透過一個丟垃圾的半米小洞鑽入窩點的。”
民警介紹，在對羅陽實施詐騙的過程中，詐騙團伙共分兩條線，國內的團伙負責辦銀行卡、電話卡再送到國外，同時負責國內的取錢，國外團伙則負責撥打電話，同時還分成了“公”、“檢”、“法”小組進行公司化運營。
“這起案件中，嫌疑人冒充公檢法的手法其實已經宣傳過多次，伎倆也很簡單，但受害人還是受騙了。”偵辦此案的眉山市洪雅縣公安局常務副局長曾友權介紹，目前的詐騙手段有了新的變化，比如嫌疑人給出的公安座機電話，用114查詢的時候的確就是這個號碼，但實際上是一個虛擬的已經被篡改和攔截的號碼，讓受害者難以辨識，不過在接到類似電話時，當事人最好透過110或向當地公安機關核實才對，以免受騙。
責任編輯：張巖