重錘落下!這家知名虛擬貨幣交易所被查!坐擁數萬會員“光環”,瘋狂斂財近百億

本文轉自【央視財經】;

隨著虛擬貨幣市場行情看漲,投資者猛增,與其有關的洗錢、欺詐等各種犯罪行為也不斷出現。近日,韓國警方查獲了一起虛擬貨幣交易所的傳銷詐騙案,引發了韓國社會的關注。

首爾三大商務區之一的江南區,附近聚集了不少金融企業。記者來到了此次涉案、擁有數萬名會員的韓國知名虛擬貨幣交易所。

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4日,韓國警方對這進行了突擊搜查後,目前這裡是大門緊閉,原本進進出出的員工不多了,現場一片冷清。據瞭解,這家虛擬貨幣交易所涉嫌傳銷詐騙,在短短9個月內非法集資金額高達1.7萬億韓元、約合人民幣98億元。

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韓國警方表示,這家虛擬貨幣交易所從去年開始,表面上提供比特幣等主流虛擬貨幣交易服務,實際上卻以本金半年翻三倍的高收益為誘餌,吸引客戶開設高額賬戶,然後用高提成誘導開戶者再介紹新會員。交易所用這樣的傳銷手段瞄準開戶資金、非法斂財。最終會員既沒有獲得承諾的收益,也無法收回本金,涉案投資者超過4萬名。

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現在韓國虛擬貨幣的投資主力正逐步向年輕群體轉移。今年第一季度,韓國四大虛擬貨幣交易所新開戶的250萬名投資者中,二三十歲投資者合計超過六成。在韓國高房價、就業難的大環境下,試圖透過虛擬貨幣交易,在短期內博取高額收益成為驅動他們冒險的主要原因。

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韓國政府認為虛擬貨幣交易是投機而不是投資,表示不會為虛擬貨幣提供任何保護,也不認可虛擬貨幣為金融資產。韓國還將4-6月指定為“特別管制期”,由金融委員會、警察廳等10個相關機構對虛擬貨幣犯罪等展開專項嚴打。由於韓國100多家虛擬貨幣交易平臺中,僅有4家符合實名制等相關規定,隨著整治力度的加強,韓國大量虛擬貨幣交易所或將面臨倒閉。

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