英国金融行为监管局(FCA)指出：“在英国，几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期，该监管机构曝光了以下公司实体，指出这些公司未经FCA授权或注册，但一直以英国人为投资招揽对象，声称自己是受监管的公司。
最近被列入黑名单的冒牌公司包括：Farallon Investments、CIMB Group、CruxINV/Crux24、Aviva Plc / Aviva Bonds Plc
身份盗用是“冒牌公司（Clone firm）”典型的欺诈方法：欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息，如公司注册号（FRN）、地址、电邮等，以获得可信度甚至合法性，从而说服和招揽投资者。
为了保护自己免受冒牌公司的欺诈，FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道，并在进行交易前查询FCA的注册簿（register.fca.org.uk）以确认该家公司是否已获授权。
1.
冒牌公司：
公司名：Farallon Investments
电话: +1 (917) 341-1959
网址: https://faralloninvestments.com/
正规FCA发牌公司：
公司名：Farallon Capital Europe LLP
公司注册号: 403306
地址: Orion House, 5 Upper St Martins Lane, London, WC2H 9EA, United Kingdom
电话: +44 02073957200
网址: www.faralloncapital.com
2.
冒牌公司：
公司名：CIMB Group
网址: www.cimbbgroup.com
正规FCA发牌公司：
公司名：CIMB Bank Berhad
公司注册号: 204640
地址: 27 Knightsbridge, Belgravia, London, SW1X 7LY, United Kingdom
电话: +44 20 7201 3150
网址: www.cimb.com
3.
冒牌公司：
公司名：CruxINV/Crux24
地址: 32 Allee Scheffer, Luxembourg, Luxembourg District
Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont Kingstown, P.O. Box 1510, St. Vincent and the Grenadines
电话: 621-3482-2290-12; 87 52 233 116
邮箱: [email protected]; [email protected]; [email protected]
网址: https://cruxinv.com/; https://crux24.com/
正规FCA发牌公司：
公司名：Crux Asset Management Limited
公司注册号: 623757
地址: 48 Pall Mall, St James's, London, SW1Y 5JG, United Kingdom
电话: 02073994633
网址: www.cruxam.com
4.
冒牌公司：
公司名：Aviva Plc / Aviva Bonds Plc
电话: 0207 112 7582; 0207 097 5932
邮箱: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
正规FCA发牌公司：
公司名：Aviva Investors UK Fund Services Limited
公司注册号: 119310
地址: 1 Undershaft, London, EC3P 3DQ
电话: 0207 809 6000
网址: www.avivainvestors.com