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这些曾在网络上时常可见的灰色广告，均有可能指向一条涉对公账户买卖的黑灰产业链。6月10日，佛山市顺德区公安局（下称“区公安局”）在开展“净网2020”专项行动中，成功破获一条买卖对公账户的黑灰产业链。
在该行动中，区公安局共警力500余名，奔赴福建、云南、河北以及广东广州、深圳等10省31市，共抓获涉案人员86名，缴获作案手机、工商营业执照、银行卡、公章、账本等涉案物品一大批，涉案总金额高达1757.47万元。
办案民警缴获作案手机、工商营业执照、银行卡、公章、账本等涉案物品一大批。羊建溶摄
这条买卖对公账户的黑灰产业链如何运作？警方如何重拳出击，将其一一抓获？市民如何增强法律意识和风险意识淡薄，避免成为诈骗分子和黑灰产业链的帮凶？在当日（10日）的新闻通报会上，区公安局民警一一作了解答。
听信网友线上“投资”
损失人民币72万余元
2019年10月的某一天，区公安局接到市民林女士报案称，其于9月底在网友梅某推荐下，通过网络下载“创*财富”APP进行投资。随后梅某以账户亏损和解冻资金等为理由，怂恿她不断充值。
10月10日上午，林女士发觉账户资金已无法取出，才惊觉可能遇到诈骗，急忙报警。此时她已累计损失人民币72万余元。接到报警后，佛山网警迅速循线深挖，发现该笔资金在极短时间内已被转至全国多地的对公账户内。
这让当时的办案民警一时间有点摸不着头脑。据区公安局网安大队二中队副中队长叶亚聪介绍，在此类投资理财诈骗案件中，诈骗团伙多数会利用个人银行账户转移涉案资金。但在此案中，却出现了利用对公账户转移涉案资金的罕见局面。
“个人银行账户较易追查，但对公账户追查步骤、冻结步骤都比较长。”叶亚聪告诉记者，犯罪分子正是利用对公账户追查、冻结步骤较长这一时间差进行资金转移，企图逃避公安追查。
但这依然没有逃过公安的追查。经过仔细排查，不仅林女士案件顺利破获，一条涉及买卖对公账户的黑灰产业链吸引了办案民警的注意，被锁定为追查方向。
诱导市民出售个人信息
黑灰产业链浮出水面
据区公安局乐从派出所刑警中队副中队长甘冠洲介绍，在这条黑灰产业链中，不法分子通常先通过在微信兼职群、兼职网站等发布广告，或在城中村大肆招募在校学生、城市务工人员等，以现金利益为诱饵，让其同意出售其个人信息，并配合办理相关手续。
拿到个人信息后，不法分子就会派出“专人”引导出卖或借用身份证的人员注册公司，到各银行开办企业对公账户及银行卡，配齐公司印章、银行卡U盾，最终形成一套完整的对公账户。
随后，这批对公账户则被不法分子层层转手，最终以每个对公账户1至2万元的价格，流入境内外电信网络诈骗分子手中。
“这些贪图小利提供个人身份证帮助犯罪分子注册公司、开通公司对公账户的，有不少是涉世未深的年轻人，或偏远地区群众，法律意识和风险意识较为淡薄。”
甘冠洲告诉记者，犯罪分子正是利用了他们想要“轻松挣钱”的心理，以小利为饵，一步步引诱其出卖信息，甚至跟着不法分子走上共同犯罪的道路。
办案民警正在介绍涉案物品。羊建溶摄
出动500余名警力
赴10省31市收网捕捉
面对这条影响恶劣的黑灰产业链，省公安厅于今年4月按照公安部“净网2020”专项行动工作部署，将该案列为“净网1号”和“飓风12号”专案。
在摸清了犯罪团伙架构、掌握大量犯罪事实，收网时机成熟的情况后，区公安局抽调500多名警力组成十余个抓捕小组，分别奔赴福建、云南、河北、广西、吉林、重庆、天津以及广东广州、深圳等10省31市，开展收网行动。
经过48小时的连续作战，行动共抓获犯罪嫌疑人陈某（男，35岁，福建人）、曾某（男，28岁，梅州人）等86人，团伙核心人员全部到案，缴获作案手机、工商营业执照、银行卡、公章、账本等涉案物品一大批。
经审讯，该犯罪团伙以陈某为首，是一个专门从事为电信网络诈骗案件进行转账、洗钱提供账户的犯罪团伙。陈某通过发展下线，寻找合适的社会人员在网上注册工商营业执照，然后再从银行开设对公账户进行贩卖。
犯罪嫌疑人正在供认其犯罪事实。通讯员供图
经统计，此团伙涉及对公账户500多个，分别分布在福建、云南、河北、广东广州、深圳等10省31市。截至落网前，此条黑灰产业链利用对公账户已成功实施诈骗多达90余宗，单宗最高涉案金额竟达549万元，涉案总金额高达1757.47万元。
目前，案件涉及的60人均已被采取刑事强制措施，其中54人被刑事拘留。
【南方日报记者】羊建溶
【通讯员】梁晓茵 植国明
【作者】 羊建溶