丹麦最大银行再爆丑闻,该国一女子被控洗钱45亿美元

据路透社22日报道,丹麦检察官周三表示,一名丹麦女子因涉嫌洗钱被警方起诉,她涉及通过丹麦丹斯克银行爱沙尼亚分行洗钱300多亿丹麦克朗(约合45.5亿美元或290亿元人民币)。

丹麦最大银行再爆丑闻,该国一女子被控洗钱45亿美元

报道截图

检方表示,这位49岁的丹麦公民目前正在哥本哈根市法院接受预审,届时将决定是否将她还押候审。检察官说,这名妇女已从英国被引渡到丹麦,并被关押。

报道指出,在对丹麦最大银行——丹斯克银行一宗全球最大洗钱丑闻之一进行调查期间,此案引起了执法部门的注意,另外有两人也在此事件中受到了指控。

2007年至2015年间,丹麦丹斯克银行爱沙尼亚分行进行了涉及超过2000亿欧元的可疑交易,目前这家银行正在接受多个国家的监管部门的调查。

报道称,上述三名嫌疑人被控通过几家企业洗钱,这些企业在2008年3月至2016年3月期间,都在丹麦丹斯克银行现已关闭的爱沙尼亚分行拥有银行账户。

(环球时报国际)

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