外汇天眼APP讯 : 首尔市警察局正在密切调查韩国最大的加密货币交易所Bithumb，并最近召集了涉嫌欺诈的董事长Lee Jung Hoon。
据当地通讯社韩联社周五报道，李因涉嫌欺诈该交易所的原始代币BXA的投资者，正在接受调查。
在被总部位于新加坡的BK Group可能收购之前，Bithumb出售了价值约300亿韩元（2500万美元）的BXA代币，但交易没有成功。但是，该交易所从未列出过该代币，给其投资者造成了巨大损失。
除了欺诈指控之外，Lee还被指控通过在国外购买房地产来逃税。
此外，韩国警方还指控BK集团董事长（King Byung-Gun）参与了欺诈，但他尚未受到调查。据报道，警察在交易所查获了金的股票。
这是在当地警察局连续三次突袭加密货币交易所办公室之后进行的，最近一次是几天前。虽然，最初对交易所的突袭也发生在这个月。
警方在较早的声明中说，在交换所进行的搜查和扣押是为了收集证据，以支持对交换所进行欺诈的指控。
同时，Bithumb有与韩国当局纠缠的记录。去年，该国税务部门拍了一张6,900万美元的票据，这是由于该交易所向法院提起的预扣税款。此外，Bithumb因2017年交易所发生的数据泄露事件而被韩国法院部分追究责任。
除了Bithumb，韩国警方还突袭了另一家当地交易所Coinbit，指控该公司夸大了99％的交易量并从中获利8500万美元。