近日，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）发布第四次临时董事会会议决议公告。公告显示，潍柴动力将聘任凌芸女士为公司副总裁；聘任曲洪坤女士为公司财务总监；审议及批准关于邝焜堂先生辞任公司财务总监。
一、审议及批准关于聘任凌芸女士为公司副总裁的议案
同意聘任凌芸女士（简历见附件）为公司副总裁，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
二、审议及批准关于聘任曲洪坤女士为公司财务总监的议案
同意聘任曲洪坤女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
三、审议及批准关于邝焜堂先生辞任公司财务总监的议案
同意邝焜堂先生辞任公司财务总监。邝焜堂先生辞去上述职务后，将继续在公司担任海外财务总监、公司秘书及授权代表职务。
四、审议及批准关于使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案 。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2021 年 6 月 7 日
