证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2020-044
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事张琦先生提交的辞职申请。张琦先生因其任职单位内部管理要求，申请辞去本公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去审计委员会主任委员职务，辞职后，张琦先生将不再担任公司任何职务。
张琦先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张琦先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
由于张琦先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，张琦先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，张琦先生将按照相关法律法规和公司《章程》的规定,继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
张琦先生独立董事职务原定任期为2018年2月5日至2021年2月4日。截至本公告披露日，张琦先生及其近亲属未持有公司股份。张琦先生辞职后仍将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月三十日
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责任编辑：小浪快报