美国商品期货交易委员会已对 SwapStar Capital LLC 及其所有者 Swapnil Rege 提起民事执法诉讼，指控其欺诈性招揽和盗用。Rege 还违反了之前的 CFTC 命令，该命令禁止他在三年内交易商品权益。
一天前，美国证券交易委员会还指控 Rage 及其公司从投资咨询客户那里窃取资金，并违反了他从事投资咨询业务的禁令。
根据美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会的说法，Rage 和 SwapStar 向 Rege 的朋友、邻居和其他个人征求贷款或投资于他的业务。他错误地让他们相信资金将投资于证券，投资者将获得高达 40% 至 60% 的回报，贷款人和投资者可以立即或在短时间内赎回他们的资金。
监管机构指出，Rege 和 SwapStar 使用部分资金通过他们拥有的账户交易商品利益。一些客户资金被用来向一些客户支付虚假收益，将原始投资金额返还给其他人，以及支付 Rage 的一些个人开支。
此外，Rage 没有透露根据 2019 年的同意令，他被禁止交易商品权益三年。
两者中，CFTC和SEC正在寻求对被告，罚款，赔偿，并永久非法所得的交易和登记禁令。此外，两家监管机构正在寻求永久禁令，禁止 Rege 违反 2019 年同意令，并进一步禁止被告进一步违规。CFTC 和 SEC 将 Rage 的妻子 Reema 列为救济被告。
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