本文转自【公安部网安局】;
买卖银行卡
出租、出售、出借
银行卡、电话卡,利润可观
朋友,你有不用的银行卡吗?
我出300收一张
有开网银我再加200
配网银盾我加到1000!
足不出户就能赚快钱,干不干?
如果有人这样邀请你
听我一句劝,千万不要干
这会让你成为电信网络诈骗的帮凶!
这不,现成的例子就来了……
广西梧州
今年6月初,广西梧州网安在工作中发现,陈某某等人存在长期收购银行卡、转售贩卖给境外诈骗集团使用的嫌疑。经查,涉案银行卡30余张 ,资金流水上千万元 。
期间,办案民警发现嫌疑人具备一定的反侦查意识,对案件的侦破带来了困难。案件专案组先后辗转于湖南、广东、广西等地调查取证,抽丝剥茧,逐渐掌握了涉案人员活动情况。
经过不懈努力,办案民警将陈某某、宋某某、龙某某、甘某某等12名 涉案嫌疑人一举抓获,成功打掉了这个12人的贩卖银行卡团伙。
经审讯,该团伙成员对其为贪图蝇头小利,将银行卡进行收购转卖、从中获利的犯罪事实供认不讳。
近日,犯罪嫌疑人陈某某、宋某某、龙某某、甘某某等9人已被公安机关依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。
甘肃定西
2021年5月,甘肃人员赵某某、魏某某、黎某三人了解到可以通过办理银行卡、U盾及电话卡“快速致富”的邪路,一拍即合,说干就干。
“来活儿”后,他们又发动身边亲朋好友12人办理了大量的银行卡、电话卡和U盾,再由黎某统一安排,一边赴外地旅游一边跑分洗钱,开心得不得了。
如果他们的开心日子就这么继续下去,那还得了?警察很快就发现了这帮人的踪迹。
2021年7月15日,甘肃定西公安机关网安部门集中优势警力,先后赴甘肃兰州、平凉,福建福州等地抓获犯罪嫌疑人15人 ,成功打掉该犯罪团伙,查扣电话卡和银行卡320余张 ,冻结涉案资金达3000余万元 。
在不到两个月的时间里,赵某某和魏某某就非法获利30万余元,黎某非法获利8万余元,其他12人共计获利18万余元。
目前,该犯罪团伙已被甘肃定西警方依法采取刑事拘留等强制措施。
犯罪嫌疑人黎某被警方抓获后,竟然还辩称自己只是倒腾倒腾银行卡,没干什么坏事。但从他们账户上走的资金流水,涉及诈骗案件200余起,受害人达200余人!这可是200多个家庭的血汗钱啊!
警方提醒
买卖、租借“两卡”均属于违法行为,切勿将自己名下的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、以及第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子,否则将面临法律的制裁。
请务必妥善保管个人银行卡、电话卡、支付账户、对公账户,一旦丢失,请及时挂失、补办、更改密码。
图片 | 网络截图
素材 | 广西网警/甘肃网警