智通财经APP讯，珍宝岛(603567.SH)发布公告，公司董事会于近日收到董事会秘书侯旭志先生的辞职报告。侯旭志先生因个人原因辞去董事会秘书职务，将不再负责公司董事会秘书相关工作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后侯旭志先生将不再担任公司任何职务。
公司于12月10日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘请张海英女士担任公司董事会秘书，并履行董事会秘书相应的职责和义务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。张海英女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，同时张海英女士的任职资格已经上海证券交易所审核通过。