英國金融行為監管局(FCA)指出：“在英國，幾乎所有從事金融服務活動的公司和個人都必須由我們授權或註冊。”近期，該監管機構曝光了以下公司實體，指出這些公司未經FCA授權或註冊，但一直以英國人為投資招攬對象，聲稱自己是受監管的公司。
最近被列入黑名單的冒牌公司包括：Farallon Investments、CIMB Group、CruxINV/Crux24、Aviva Plc / Aviva Bonds Plc
身份盜用是“冒牌公司（Clone firm）”典型的欺詐方法：欺詐者盜用實際上存在的已授權公司的相關信息，如公司註冊號（FRN）、地址、電郵等，以獲得可信度甚至合法性，從而説服和招攬投資者。
為了保護自己免受冒牌公司的欺詐，FCA強烈建議投資者僅與經其授權的金融服務公司打交道，並在進行交易前查詢FCA的註冊簿（register.fca.org.uk）以確認該家公司是否已獲授權。
1.
冒牌公司：
公司名：Farallon Investments
電話: +1 (917) 341-1959
網址: https://faralloninvestments.com/
正規FCA發牌公司：
公司名：Farallon Capital Europe LLP
公司註冊號: 403306
地址: Orion House, 5 Upper St Martins Lane, London, WC2H 9EA, United Kingdom
電話: +44 02073957200
網址: www.faralloncapital.com
2.
冒牌公司：
公司名：CIMB Group
網址: www.cimbbgroup.com
正規FCA發牌公司：
公司名：CIMB Bank Berhad
公司註冊號: 204640
地址: 27 Knightsbridge, Belgravia, London, SW1X 7LY, United Kingdom
電話: +44 20 7201 3150
網址: www.cimb.com
3.
冒牌公司：
公司名：CruxINV/Crux24
地址: 32 Allee Scheffer, Luxembourg, Luxembourg District
Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont Kingstown, P.O. Box 1510, St. Vincent and the Grenadines
電話: 621-3482-2290-12; 87 52 233 116
郵箱: [email protected]; [email protected]; [email protected]
網址: https://cruxinv.com/; https://crux24.com/
正規FCA發牌公司：
公司名：Crux Asset Management Limited
公司註冊號: 623757
地址: 48 Pall Mall, St James's, London, SW1Y 5JG, United Kingdom
電話: 02073994633
網址: www.cruxam.com
4.
冒牌公司：
公司名：Aviva Plc / Aviva Bonds Plc
電話: 0207 112 7582; 0207 097 5932
郵箱: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
正規FCA發牌公司：
公司名：Aviva Investors UK Fund Services Limited
公司註冊號: 119310
地址: 1 Undershaft, London, EC3P 3DQ
電話: 0207 809 6000
網址: www.avivainvestors.com