香港海關偵破逾12億港元虛擬貨幣洗錢案

中新社香港7月15日電 (記者 王嘉程)香港海關本月8日採取代號“破幣”的執法行動，瓦解一個懷疑洗黑錢集團，拘捕4人。海關初步調查後相信，有關涉案金額逾12億元(港幣，下同)。

海關15日在記者會上介紹，被捕者為4名香港男子，年齡介乎24歲至33歲，他們涉嫌洗黑錢罪。其中33歲男子相信是集團骨幹成員，他於去年初開始招攬其他3名男子，以每月1萬至2萬元作為報酬，利誘他們開設涉案的3間“空殼”公司，並擔任董事，其後指派他們於一個本地虛擬貨幣交易平台和多間銀行開設賬户。

海關表示，該3間公司於2020年2月至2021年5月通過開設的虛擬貨幣交易帳户和銀行賬户，處理了大量不尋常鉅額交易，交易總額高達逾12億元，包括8.8億元虛擬貨幣及3.5億元現金，款項不排除為犯罪所得。據悉，該批虛擬貨幣為“泰達幣”。

海關並於搜查地點檢取一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器，及公司登記文件、銀行月結單和支票簿等大量文件，並凍結2000萬元銀行存款。海關表示，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。(完)