寶鷹股份：關於2020年度非公開發行A股股票股東權益變動的提示性公告
深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司
關於2020年度非公開發行A股股票股東權益變動的
提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次權益變動基本情況
2020年7月5日，珠海航空城發展集團有限公司（以下簡稱“航空城集團”）與深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）簽署了附條件生效的《深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司非公開發行股票之認購合同》（以下簡稱“《非公開發行股票認購合同》”）。公司擬向航空城集團非公開發行不超過174,951,772股股票（含本數），募集資金不超過708,554,676.60元（含本數）。航空城集團為公司的控股股東。航空城集團為珠海市人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱“珠海國資委”）間接持股100%的企業，珠海國資委是公司的實際控制人。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，航空城集團認購公司本次非公開發行股票以及與公司簽署附條件生效的股份認購合同構成關聯交易。
本次權益變動前，航空城集團持有公司295,085,323股，佔本次發行前公司股份總數的22.00%。航空城集團為公司控股股東。
根據本次非公開發行方案，航空城集團擬認購不超過174,951,772股股票（含本數）。按照本次非公開發行股票的數量上限174,951,772股測算，本次非公開發行完成後，公司總股本將增至 1,516,248,693 股。航空城集團將持有公司470,037,095股股票，佔發行後公司總股本的31.00%。本次非公開發行完成後，航空城集團仍為公司控股股東。鑑於航空城集團為珠海國資委控制的企業，本次非公開發行完成後，公司實際控制人仍為珠海國資委。
二、認購對象基本情況公司名稱 珠海航空城發展集團有限公司
法定代表人 李文基
註冊資本 122,808.458萬元人民幣
成立日期 2009年07月02日
註冊地址 珠海市金灣三灶鎮海澄珠海機場集團公司辦公樓二樓
航空產業園區建設及其配套設施的建設、經營、管理(以上項目不含許可
經營範圍 經營項目),項目投資,房地產開發(憑資質證經營),會展服務,信息諮詢,物業代
理,企業管理服務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營
活動）
三、《非公開發行股票認購合同》主要內容
2020年7月5日，航空城集團與公司簽署《非公開發行股票認購合同》，相關條款詳見公司在指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司2020年度非公開發行A股股票預案》等相關文件。
四、其他相關説明
1、本次權益變動不會導致公司控股股東及實際控制人發生變更。
2、截至本公告披露日，本次權益變動事項未違反公司及航空城集團針對公司所作出的相關承諾。
3、本次非公開發行事項尚需獲得珠海國資委、公司股東大會、中國證監會的批准或核准。本次非公開發行事項能否獲得相關的批准或核准，以及獲得相關批准或核准的時間存在不確定性。
4、本次權益變動符合《上市公司收購管理辦法》第六十三條免於發出要約的相關規定。公司股東大會審議通過航空城集團免於發出要約的議案後，航空城集團可免於發出要約。
5、根據《上市公司收購管理辦法》等相關法律法規的要求，信息披露義務人航空城集團編制了《收購報告書摘要》，將於同日在指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司
董事會
2020年7月6日
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