工業富聯董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員

挖貝網 7月10日消息，近日工業富聯（601138）於2020年6月23日召開了職工代表大會，選舉張佔武先生為公司第二屆監事會職工代表監事；公司於2020年7月10日召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》《關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》《關於公司監事會換屆選舉的議案》。至此，公司完成了董事會、監事會的換屆選舉。

公司於2020年7月10日召開了第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關於選舉公司董事長的議案》《關於選舉公司副董事長的議案》《關於聘任公司總經理的議案》《關於聘任副總經理、財務總監、董事會秘書的議案》《關於選舉公司董事會專門委員會委員的議案》；同日，召開了第二屆監事會第一次會議，審議通過了《關於選舉公司監事會主席的議案》。現將公司董事會、監事會選舉換屆及現任高級管理人員具體情況公告如下：

公司第二屆董事會組成情況：

董事長：李軍旗

副董事長：鄭弘孟

董事會成員：李軍旗、鄭弘孟、周泰裕、王健民、薛健（獨立董事）、孫中亮（獨立董事）

公司第二屆董事會專門委員會組成人員情況：

戰略決策委員會：李軍旗、鄭弘孟、王健民，召集人由李軍旗擔任。

提名委員會：孫中亮、薛健、周泰裕，召集人由孫中亮擔任。

審計委員會：孫中亮、薛健、李軍旗，召集人由薛健擔任。

薪酬與考核委員會：孫中亮、薛健、鄭弘孟，召集人由孫中亮擔任。

公司第二屆監事會組成情況：

監事會主席：胡國輝

監事會成員：胡國輝、劉穎昕、張佔武（職工代表監事）

根據第二屆董事會第一次會議審議結果，截至本公告披露日，公司高級管理人員組成情況如下：

總經理：鄭弘孟

副總經理：李軍旗、王自強、丁肇邦

（其中，丁肇邦先生由2020年7月10日召開的第二屆董事會第一次會議聘任，任期與公司第二屆董事會任期一致；李軍旗、王自強由2018年1月10日召開的第一屆董事會第三次會議聘任，任期至2021年1月9日）

財務總監兼董事會秘書：郭俊宏

公司獨立董事對聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見。上述高級管理人員均符合相關法律、法規及規範性文件所規定的上市公司高級管理人員任職資格，不存在根據相關法律、法規及規範性文件規定不得擔任上市公司高級管理人員的情形。

據瞭解，公司第一屆董事會董事、副董事長、董事會戰略決策委員會委員吳惠鋒，因年齡原因，申請屆滿退休，不再擔任上述全部職務，吳惠鋒退休後將仍擔任鴻海精密工業股份有限公司顧問。公司副總經理傅富明，因個人原因，辭去公司副總經理職務，傅富明辭職後仍在公司擔任其他管理職務。

上述人員任期與公司第二屆董事會、第二屆監事會任期一致，特別註明的除外。

公司2020年第一季度報告顯示，2020年第一季度公司歸屬於上市公司股東的淨利潤為18.68億元，比上年同期下滑35.01%。