證券代碼：603007 證券簡稱：花王股份 公告編號：2020-061
花王生態工程股份有限公司
關於董事辭職及補選董事的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、情況説明
（一）非獨立董事辭職的情況説明
根據花王生態工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）的戰略安排，林曉珺女士於近日申請辭去公司非獨立董事、董事會戰略委員會委員職務。辭職後，林曉珺女士將繼續擔任公司財務總監職務，並專注於進一步提高公司財務管理水平。林曉珺女士的辭職不會影響公司經營工作的正常進行。
截至本公告披露日，林曉珺女士直接持有公司 16.80 萬股限制性股票。未來林曉珺女士將繼續嚴格遵守法律法規等相關規定，管理其所持有的股份，嚴格履行作出的各項承諾。
林曉珺女士在擔任公司董事期間，在公司內控建設、費用把控等方面做出了積極重要的貢獻。公司董事會對林曉珺女士任職期間為公司所做的貢獻表示感謝！
（二）獨立董事辭職的情況説明
董事會於近日收到獨立董事袁彬先生提交的書面辭職報告，袁彬先生因個人原因，申請辭去公司獨立董事、董事會提名委員會主任委員及董事會戰略委員會委員職務。辭職後袁彬先生不再擔任公司任何職務，其辭職不會影響公司經營工作的正常進行。
袁彬先生辭去上述職務後，將導致公司獨立董事人數不足《公司章程》的規定人數，袁彬先生的辭職申請將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效。在選舉產生新任獨立董事前，袁彬先生將按照有關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行職責。
袁彬先生在擔任公司獨立董事期間，勤勉盡責，為公司規範運作和健康發展發揮了積極作用。公司董事會對袁彬先生任職期間為公司所做的貢獻表示感謝！
二、董事會審議情況
公司於 2020 年 7 月 30 日召開的第三屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於補選非獨立董事候選人的議案》、《關於補選獨立董事候選人的議案》。經公司控股股東花王國際建設集團有限公司提名、公司第三屆董事會提名委員會第五次會議進行資格審核、獨立董事確認：
董事會同意提名張雲雷先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件），任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止，張雲雷先生當選後，將接任原林曉珺女士擔任的董事會戰略委員會委員，任期與非獨立董事任期一致。
董事會同意提名馮暱女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件），任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止，馮暱女士當選後，將接任原袁彬先生擔任的董事會提名委員會主任委員、董事會戰略委員會委員，任期與獨立董事任期一致。
上述議案尚須提交公司股東大會審議，且馮暱女士獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經上海證券交易所審核無異議。
三、公司獨立董事意見
公司關於董事及獨立董事候選人的提名、審議、表決程序及表決結果，符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。 經審閲候選人個人簡歷及相關資料，我們認為本次提名的候選人具備履行職責所需要的專業知識，能夠勝任相關崗位的職責要求，且獨立董事候選人馮暱女士具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經驗。張雲雷先生、馮暱女士具備相關法律、法規和規範性文件及《公司章程》有關任職資格的規定，不存在不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形。基於獨立判斷，我們一致同意提名張雲雷先生為公司第三屆董事會董事候選人、提名馮暱女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人，並同意將相關議案提交公司股東大會審議。
特此公告。
花王生態工程股份有限公司董事會
2020 年 7 月 30 日 附件：
1、張雲雷先生個人簡歷
張雲雷先生，1963 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，曾就讀於長江商學院。1998 年 9 月至今，擔任海德投資控股集團有限責任公司董事長，兼任北京世鑫銘盛企業管理有限公司執行董事、寧波梅山保税港區玖峻投資管理有限公司執行董事、北京環亞眾唯投資控股有限公司執行董事。
截至目前，張雲雷先生通過持有公司控股股東花王國際建設集團有限公司8.80%股份而間接持有公司股份，系公司控股股東第二大股東。不存在受過中國證監會及其他相關部門的處罰和上海證券交易所譴責的情形。不存在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形。
2、馮暱女士個人簡歷
馮暱女士，1969 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，註冊會計師、註冊税務師。2006 年 1 月至今，擔任瑞華會計師所（特殊普通合夥）上海分所授薪合夥人。
截至目前，馮暱女士未持有公司股份。與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係。不存在受過中國證監會及其他相關部門的處罰和上海證券交易所譴責的情形。不存在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形。
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責任編輯：小浪快報