時隔近兩年，唐小僧母公司“資邦系”集資詐騙案終於落下帷幕。
近日，上海市第一中級人民法院（以下簡稱“上海一中院”）採用網絡在線宣判與線下宣判相結合的方式，依法公開宣判被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平集資詐騙案。以集資詐騙罪分別判處王利無期徒刑，盧偉、陶蕾、官小平有期徒刑十四年至十年不等，並處剝奪政治權利及罰金。
據悉，王利在案發前擔任資邦控股財務經理，總體負責“資邦系”公司財務工作和資金調撥等。被告人陶蕾擔任資邦控股等多家公司法定代表人，負責公司對外形象宣傳、合作接洽等。被告人盧偉擔任資邦金服常務副總裁，負責設計、決策資金募集模式等。被告人官小平擔任資邦金服財務總監，負責理財產品發標等財務工作。
其中王利參與非法募集資金590.6億餘元；盧偉參與非法募集資金403.89億餘元；陶蕾參與非法募集資金580.43億餘元；官小平參與非法募集資金506.85億餘元，上述四人實際造成被害人經濟損失均為50.4億餘元。
“資邦系“一案發生於兩年前，2018年6月15日、16日，王利、盧偉、陶蕾主動向公安機關投案，6月16日，官小平在接到公安機關電話通知後至公安機關投案。
2018年7月13日，上海市公安局浦東分局通報稱，唐小僧母公司資邦上海投資控股有限公司法定代表人陶蕾等人因非法吸收公眾存款罪，經浦東新區人民檢察院批准被執行逮捕。
根據上海一中院披露的信息顯示：2012年11月至2018年6月間，鄔再平（又名鄔戰，另案處理）通過以其實際控制的資邦（上海）投資控股有限公司（以下簡稱“資邦控股”）為核心的“資邦系”公司，組建、設立了資邦金服網絡科技集團有限公司（以下簡稱“資邦金服”）等數十家線下分支機構及“唐小僧”“搖旺”等線上平台。
為謀取非法利益，資邦控股採用虛設債權、虛構借款人信息、虛假宣傳等手段，以年化5%至24%的高額利息為誘，通過債權、收益權轉讓、定向委託、線上P2P平台等方式向277萬餘名投資人非法募集資金人民幣593.57億餘元，入金總額160.45億餘元，其中116.04億元用於兑付前期投資人本息。至案發，造成11萬餘名被害人實際經濟損失50.4億餘元。
啓信寶資料顯示，唐小僧的運營公司：資邦元達（上海）互聯網金融信息服務有限公司成立於2014年10月，法定代表人為陶蕾，目前的經營狀態為吊銷，未註銷。
圖片來源：啓信寶 截圖
上海一中院表示，“資邦系”公司以非法佔有為目的，採用詐騙方法非法集資，被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平作為單位犯罪直接負責的主管人員，其行為均構成集資詐騙罪。四名被告人蔘與非法募集資金，均屬數額特別巨大；盧偉、陶蕾、官小平在家屬幫助下退賠部分違法所得，依法可酌情從輕處罰。結合本案的事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。