財聯社（上海，記者 韓理）訊，1月13日，深圳市公安局南山分局通報了小牛資本集團有限公司（以下簡稱“小牛資本”）涉嫌非法吸收公眾存款的情況。小牛資本涉案嫌疑人已經被依法採取刑事強制措施。
財聯社記者注意到，早在2020年10月，小牛資本旗下的私募深圳市小牛投資管理有限公司（以下簡稱“小牛投資”）就被中基協列在“不能持續符合管理人登記要求的私募基金管理人”名單。在更早之前的2020年7月，深圳證監局在通報轄區私募基金監管情況時，存在違規項目的小牛資本也赫然在列。
小牛在線在2018年爆發大規模逾期後，於2020年5月9日宣佈良退。目前，小牛資本、小牛在線等微信公眾號仍在持續運營中。
小牛資本被立案
根據深圳市公安局的通報，小牛資本涉嫌構成非法吸收公眾存款罪，為保護投資人權益，懲治犯罪，深圳南山警方於2021年1月8日依法對小牛資本( "小牛在線” "小牛私募”平台)立案偵查。1月13日，深圳南山警方對小牛資本涉案嫌疑人依法採取了刑事強制措施。
天眼查APP顯示，小牛資本成立於2013年8月20日。最大股東是彭鐵，持股比例為93.6%，也是法定代表人和總經理。天眼查頁面的簡介顯示，小牛資本管理集團有限公司是一家以互聯網金融、財富管理、投資管理為主營業務的創新型金融服務機構，擁有理財全品類平台。
記者注意到，小牛資本旗下平台包括小牛普惠、小牛在線、小牛新財富、小牛投資和牛鼎豐科技等。不過這些公司在近兩年陸續出現問題。2020年9月，深圳市南山區人民檢察院發佈通報，錢罐子採取假標集資約15億元，該平台在上線運營後的一年多時間內，其所有集資款由小牛集團調配使用，本息合計超18億元。
2019年5月，小牛投資管理有限公司也陷入兑付危機。在此之前，小牛在線也被曝提現困難、小牛新財富管理有限公司天津分公司被立案偵查後。
而在上述公司中，小牛資本對小牛投資的出資最高，多達3.5億元。不過該公司在2020年10月被中基協列入註銷名單，目前記者已經不能從中基協查詢到小牛投資這傢俬募的主頁。
2020年10月23日，中基協公告，註銷7家機構私募基金管理人登記，其中就包括小牛投資。天眼查APP顯示，小牛投資成立2012年6月6日，2014年在中基協登記為私募基金管理人。該公司是小牛資本全資子公司，實控人也是彭鐵。
據媒體報道，小牛投資延期兑付的穩進系列產品，估計有8億到10億元規模。一份關於穩進系列產品的解釋説明顯示，該系列產品在19年兑付本息達34億，佔超總額76%。中基協官網顯示，小牛投資旗下基金還有“共贏”、“勁取”等系列。而小牛基金銷售公司推介的富匯華夏的項目估計有二三十億元，牽涉幾百位投資者。
2020年7月24日，深圳證監局曾通報了深圳私募基金一線監管情況，通報內容顯示，近一年多來,深圳證監局對70多家重點風險機構開展了核查檢查，對諸多機構違規銷售行為依法採取監管懲戒措施，並將個別涉嫌非法集資犯罪線索依法移交公安機關，銷售亂像因此得到初步遏制。這份通報中，小牛資本管理集團有限公司旗下私募基金也在其中。
旗下多個公眾號仍在運營
儘管小牛資本的涉案人員已經被警方依法採取刑事強制措施，旗下公司也“劣跡斑斑”，但記者注意到小牛資本旗下的公眾號卻仍在正常運營。
以“小牛資本”命名的公眾號實際運營主體是深圳市小牛投資管理有限公司。該公眾號的更新並不固定，最新更新是在1月11日，發佈了名為《易綱重磅發聲，2021年貨幣政策“穩”字當頭》的文章。
而小牛旗下正常運營的公眾號並不止這一個，小牛在線也仍在正常運營中。1月12日，小牛在線還發布了《2020年小牛在線出借人關注的五大問題解答》，針對2020年小牛在線的出借人最關注的五大問題，從平台現狀、兑付情況和電子合同等內容做出瞭解答。
據媒體此前報道，2020年5月9日晚間，小牛在線發佈公告稱決定退出網貸行業，逐步結清存量網貸業務。次日，深圳市南山區互聯網金融風險專項治理工作領導小組辦公室、深圳公安局南山分局曾聯合發佈“督導小牛在線平台妥善處置風險”的首份公告，小牛在線平台必須切實擔負起公告清退和化解風險的主體責任，加強與出借人的有效溝通，保障出借人合法權益。
關於兑付進展，小牛在線方面表示，自2020年5月9日宣佈良退以來，平台已啓動第十期的兑付工作，良退以來累計兑付2.38億元。而根據平台宣佈良退時（2020年5月9日）披露的數據顯示，彼時其借貸餘額為104.2億元。這也就意味着，平台退出半年多以來，其兑付比例僅為2.28%。
深圳南山警方同時在通報中表示在前期偵查中已經調取掌握全量投資人數據，投資人如需另行報案，可以通過關注“深圳經偵”微信公眾號、短信、郵寄或電話的方式。目前這個案件還在進一步偵辦中，相關情況會及時向社會通報。