飆上熱搜!澳門大亨洗米華涉案金額高達6800億?9月開審
據澳門日報微信公眾號消息,根據澳門初級法院排期,太陽城創辦人周焯華案將在9月2日下午開審,控方證人超過90人。周焯華被控告不法經營賭博、相當鉅額詐騙、犯罪集團等罪名。
圖片來源:澳門日報公眾號截圖
控罪指出,周焯華涉利用太陽城貴賓會經營“賭底面”的不法活動,令六大博企造成損失,亦令博監局少收博彩税,被控觸犯229項“在許可地方內不法進行賭博罪”,以及54項相當鉅額詐騙罪、3項相當鉅額詐騙罪未遂。
此外,他涉在沒有取得政府經營批給下,在菲律賓、越南娛樂場經營電話投注、網上投注,因而觸犯不法經營賭博罪。
檢察院還控告他“犯罪集團罪”及加重清洗黑錢罪。同案其他19名嫌犯,是太陽城的中高層員工。
另據葡文澳門電台報道,當中涉及非法投注的金額超過8000億港元(約6800億人民幣)。
去年11月26日晚間,温州市公安局發佈案情通報稱,以犯罪嫌疑人周焯華為首、張寧寧等人為骨幹的跨境賭博犯罪集團,涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為,情節嚴重。近期,温州市人民檢察院依法對犯罪嫌疑人周焯華批准逮捕。温州警方敦促周焯華儘快投案自首,爭取寬大處理。
2021年11月28日,澳門特區政府司法警察局舉行特別新聞發佈會,證實已拘捕一犯罪集團的47歲周姓男子及其餘10人,稍後會將有關人士移送澳門檢察院偵辦,有關人士已承認架設海外賭博平台等行為。
而周焯華被捕後,澳門另一博彩中介龍頭德晉集團實控人、明星安以軒丈夫陳榮煉亦於1月28日被澳門特區警方逮捕。
1月30日上午10點,澳門特區司法警察局召開新聞發佈會公佈,當局於2021年11月偵破一宗不法經營賭博、犯罪集團及清洗黑錢的案件,後續偵查期間發現一名49歲的陳姓嫌犯和一名34歲的蔡姓嫌犯“依然”涉嫌從事相關犯罪活動,尤其是不法經營網上賭博和“賭底面”(指賭客在台面上賭博的時候,在台面下以槓桿方式加大賭博金額)。
截至2020年7月,該犯罪集團共發展股東級代理199人,發展賭博代理12000餘人,發展中國境內賭客會員8萬餘人,涉案金額特別巨大,嚴重妨害了我國社會管理秩序。
來源丨澳門日報、中國基金報、財經網、資本秘聞
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編輯丨張蘭