綜合路透社、法新社等外媒報道，作為對德國海關的金融情報局（FIU）實施的調查的一部分，當地時間9月9日，檢察官突擊搜查了位於柏林的德國財政部和司法部辦公室，並查扣了部分文件。與此同時，距離9月26日德國聯邦議院選舉還有不到三週，熱門總理候選人之一正是財政部長奧拉夫·肖爾茨（Olaf Scholz）。
報道稱，FIU是德國海關的一個反洗錢部門，被懷疑沒有將銀行報告的可能存在潛在洗錢行為的信息轉達給執法機構，自去年以來一直在接受調查。
FIU曾經是一個警察部門，但2017年在德國財政部的支持下，該部門被改為德國海關的下屬機構。據熟悉FIU工作的人稱，該部門長期以來一直在努力處理有關可疑資金轉移的數以萬計的警告。一位德國官員稱，FIU在過去幾年才停止使用傳真機接收銀行的此類報告。
檢察官發言人稱，此前收到有關投訴稱，FIU在2018年到2020年期間沒有對包括向非洲轉賬數百萬歐元的可疑交易採取行動，隨後檢方才啓動了針對FIU的調查。
按照檢察官的説法，一家銀行出於對這些錢可能與販賣武器和毒品以及自主恐怖主義的擔心，向FIU發出了警告。雖然FIU注意到了這一信息，但沒有將這一情報轉達給執法機構和司法部。此外，檢察官還表示，他們也在調查自FIU於2017年接管反洗錢活動以來，有關可疑情報的報告大幅減少的原因。
另外，FIU還被指控隱瞞有關德國金融服務工資 Wirecard 的信息，該公司已經因為大規模欺詐指控於去年倒閉。根據德國《商報》8月份的報告，FUI未能向執法機構轉達數百份有關該公司可疑交易的報告。
檢察官指出，對FIU先前的搜查期間獲得的文件進行的評估表明，FIU與被搜查的財政部和司法部之間存在廣泛的溝通。如今對這兩個部門的突擊搜查旨在進一步澄清FIU是否涉嫌刑事犯罪，如果發生犯罪行為，誰應該對此負責。
針對遭到突擊搜查一事，德國財政部和司法部均發出了幾乎相同的聲明，稱全力支持調查，並強調調查不是專門針對這兩個部門員工的。
值得一提的是，FIU所屬的德國海關隸屬於德國財政部，而此次突擊搜查發生的時間，恰逢財政部長奧拉夫·肖爾茨競選德國總理的一個關鍵時刻。民調數據顯示，這位德國社民黨總理候選人可能將在9月26日聯邦議院選舉中接替默克爾，成為新一任德國總理，此次搜查讓輿論重新關注FIU這個他所管理的部門。
德國一些其他政黨的政客藉機批評舒爾姿，綠黨政客麗莎·鮑斯和艾琳·米哈利克在一份聯合聲明中説：“自從財政部接手責任以來，FIU的混亂就一直存在。” 默克爾所在政黨基民盟的埃克哈特·雷伯格則稱，肖爾茨和社民黨司法部長克里斯汀·蘭布雷希特“對這些事件負有政治責任”。
肖爾茨本人對此次突擊搜查表示不滿，他在競選活動上發表講話稱，如果檢察官有疑問，可以“書面提出來”。他還表示，已經將FIU的工作人員從165人增加到近500人，並投入巨資改善FIU的設備。
來源：環球時報國際